中航地产：对外投资暨关联交易公告 2010-10-14.pdf

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2010-48 中航地产股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资事项概述 2010年10月13日，公司与中航万科有限公司（以下简称中航万科）、江西 洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称江西洪都）签订《关于设立江西中航 国际洪都投资有限公司的出资协议》，三方共同投资设立江西中航国际洪都投资 有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准，以下简称投资公司），由该公司负 责对江西洪都位于南昌市青云谱区新溪桥的老厂生产区和生活区土地进行前期 整理等工作。投资公司的注册资本为人民币20,000 万元，其中中航万科以现金 出资人民币10,200万元，占51%股权；江西洪都以现金出资人民币6,800万元， 占34%股权；公司以现金出资人民币3,000万元，占15%股权。 （二）关联关系 中航万科是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司与万科企业股 份有限公司的联营公司，中国航空技术国际控股有限公司持有其40%股权；江西 洪都是中国航空工业集团公司的全资子公司，中国航空工业集团公司是公司实际 控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此本投资事项构成公司的 关联交易。 （三）审议程序 2010年10月13日，公司第六届董事会第五次会议以4票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于公司参与投资设立江西中航国际洪都投资有限公司的议 案》。公司关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了表决,由非关 联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对本议案进行表决。公司独立董事对此 次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。本次关联交易不需经公司股东大 会审议批准。 （四）其他说明 前述关联交易不属于重大资产重组事项，不需要相关部门批准。 二、关联方介绍 （一）中航万科有限公司 1、法定代表人：顾惠忠 2、注册资本：30亿元 3、注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦23层05-06A 4、经营范围： 许可经营项目：（无）。一般经营项目：房地产开发经营；一 级土地开发；建筑业、酒店及物业管理、投资和咨询。 5、股东情况： 股东名称 出资金额（万元） 持股比例 中国航空技术国际控股有限公司 人民币 120,000 40% 万科企业股份有限公司 人民币 120,000 40% 北京瑞赛科技有限公司 人民币 60,000 20% 6、财务状况：最近三年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元） 年 份 总资产 净资产 营业总收入 净利润 备注 2007 年 234,526 115,209 92,268 4,766 经审计 2008 年 379,349 132,188 126,159 15,220 经审计 2009 年 557,590 144,114 153,184 19,635 经审计 2010年6月 872,366 340,295 24,643 -4,469 未经审计 （二）江西洪都航空工业集团有限责任公司 1、法定代表人：宋承志 2、注册资本：70,472万元 3、注册地址：南昌市新溪桥 4、经营范围：航空飞行器、摩托车及发动机的制造、销售