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会议时间2009年4月20日(星期一)上午900
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年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料
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2008 年度股东大会会议通知年度股东大会会议通知
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一、会议时间:2009 年 4 月 20 日(星期一)上午 9:00
二、召开方式:现场投票表决
三、股权登记日:2009 年 4 月 13 日(星期一)
四、会议召开地点:辽宁省大连市中山区枫林街 56 号
大连富丽华南山花园酒店
五、会议召集人:公司董事会
六、参会人员
1、截止 2009 年 4 月 13 日(股权登记日 )下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议
的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决,委托人员填写授权委托书。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
七、会议议案:参见后附会议资料
八、股东参加会议办法
(一(一))股东大会登记股东大会登记
((一一))股东大会登记股东大会登记
1、登记手续
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人
应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记
手续。
(2) 自然人股东持本人身份证、股票账户办理登记手续;委托代理人持本人
身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户办
理登记手续。
(3) 股东为QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店八楼证券事务部
3、联系方式
1
联系电话:0411
传 真:0411
联 系 人:魏丹
邮政编码:116001
4、登记时间:2009 年 4 月 15~16 日(星期三~星期四)
上午 9:00~11:00 下午 1:00~4:00
(二(二))现场参会现场参会
((二二))现场参会现场参会
1、参加会议的股东或代理人请于会议开始前 15 分钟内到达会议地点,并携
带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
2、会期半天,参会人员的食宿、交通费用自理。
2
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2008 年度年度股东大会股东大会授权委托书授权委托书
年年度度股东大会股东大会授权委托书授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人 (单位)出席中铁铁龙集装箱物
流股份有限公司 2008 年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名 (盖章): 委托人身份证号码:
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