许继电气：2010年年度报告.pdf

许继电气股份有限公司 二○一○年年度报告 XJ ELECTRIC CO., LTD 目 录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况简介 1 第三节 会计数据和业务数据摘要 2 第四节 股本变动及股东情况 4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第六节 公司治理结构 11 第七节 股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告 16 第九节 监事会报告 25 第十节 重要事项 25 第十一节 财务报告 31 第十二节 备查文件目录 86 许继电气股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司董事长王纪年先生委托公司董事程利民先生主持会议并代行表决权，公司董事尚 衍国先生、王道麦先生委托董事檀国彪先生代行表决权，公司独立董事周小谦先生委托独 立董事潘飞先生代行表决权，公司董事郭志忠先生以通讯表决方式参与了本次会议。公司 监事会成员和部分高管人员列席会议。 公司负责人王纪年、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)方 银亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：许继电气股份有限公司 公司法定英文名称：XJ ELECTRIC CO.,LTD. （二）公司法定代表人：王纪年 （三）公司董事会秘书：姚 武 董事会证券事务代表：李维扬 电 话：（0374）3212348 3212069 传 真：（0374）3363549 电子信箱：chc@,gszl@ （四）公司注册（办公）地址：河南省许昌市许继大道1298号 邮政编码：461000 网 址： 电子信箱：webmaster@ （五）公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： 1 许继电气股份有限公司 2010 年年度报告 公司年度报告备置地点：公司证券投资处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：许继电气 股票代码：000400 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993年3月15日 公司首次注册登记地点：河南省许昌市建设路178号 公司最近一次变更注册登记日期：2008年5月27日 公司变更注册登记地点：河南省许昌市许继大道1298号