广州盛成妈妈网络科技股份有限公司增选董事公告.PDF

公告编号：2017-025 证券代码：834093 证券简称：妈妈网 主办券商：广发证券 广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 增选董事公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、增选基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第三次临 时股东大会于2017 年4 月26 日审议并通过《关于增选并提名广州盛 成妈妈网络科技股份有限公司第一届董事会非独立董事候选人的议 案》： 增选曹旭光先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第一届董事会届满。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 14 人。到会人持有公司股份56,755,809 股，占股份总数的100.00%， 会议由杨钢先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数56,755,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 1 公告编号：2017-025 （二）被增选董事的基本情况 曹旭光先生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 曹旭光先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，毕业于华南理工大学。1998 年至2006 年任广东省粤科 风险投资集团高级投资经理；2007 年至今任深圳市创新投资集团有 限公司执行总经理。 （三）增选的原因 因公司经营发展需要，经公司2017 年第三次临时股东大会审议 通过，增选曹旭光先生为第一届董事会新任董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第一届董事会届满。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 此次增选曹旭光先生为公司新任董事后，公司董事人数符合 《公司法》和《公司章程》的规定人数，不会对公司治理产生不良 影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次董事增选未对公司生产、经营造成不利影响。 2 公告编号：2017-025 三、备查文件目录 《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2017 年第三次临时股东 大会决议》 广州盛成妈妈网络科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月26 日 3