第一节重要提示、目录及释义.doc

 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 董事魏斌先生、杜文民先生、陈鹰先生、独立董事毛蕴诗先生由于工作原因未能出席本次审议年报的董事会会议,分别授权董事长李福祚先生、董事吴峻先生、独立董事李常青先生代行表决权。 公司法定代表人宋清先生、主管会计工作负责人林国龙先生及会计机构负责人(会计主管人员) 许晶先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：只分配,不转增。即以公司2013年末总股本97890万股为基数，每10股派送现金2.60元（含税），合计派送现金人民币254,514,000元。 本公司 2013年年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 28 第六节 股份变动及股东情况 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第八节 公司治理 54 第九节 内部控制 59 第十节 财务报告 62 第十一节 备查文件目录 193 释义 释义项 释义内容 华润三九/本公司/公司 指 华润三九医药股份有限公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 华润医药控股 指 华润医药控股有限公司 雅安三九 指 雅安三九药业有限公司 桂林天和 指 桂林天和药业股份有限公司 临清华威 指 山东临清华威药业有限公司 顺峰药业 指 广东华润顺峰药业有限公司 华润三九（枣庄） 指 华润三九（枣庄）药业有限公司 本溪三药 指 辽宁华润本溪三药有限公司 华润九新药业 指 深圳华润九新药业有限公司 华润三九医贸 指 深圳华润三九医药贸易有限公司 九星印刷 指 深圳九星印刷包装集团有限公司 脑科医院 指 广东三九脑科医院 三九医院 指 深圳市三九医院有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 如无特别说明，人民币元/万元 OTC 指 非处方药（OTC，Over the Counter Drug），是指经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其他医疗专业人员开写处方即可购买的药品。一般公众凭自我判断，按照药品标签及使用说明就可自行使用 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 GMP 指 《药品生产质量管理规范》，是药品生产和质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。新版GMP于2011年3月1日起施行 GAP 指 《中药材生产质量管理规范》，对中药材生产的基地选定、品种栽培、采收加工、质量标准做出了相应的规定 GSP 指 《药品经营质量管理规范》，在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度 重大风险提示 公司存在市场及政策风险、药品降价风险、原材料价格波动风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告（五）影响公司未来发展的风险因素及应对措施”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华润三九 股票代码 000999 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华润三九医药股份有限公司 公司的中文简称 华润三九 公司的外文名称（如有） China Resources Sanjiu Medical Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） 公司的法定代表人 宋清 注册地址 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号 办公地址的邮政编码 518110 公司网址 电子信箱 000999@999. 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周辉 联系地址 深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心 电话 (86)755393692,393236 传真 (86)755396006 电子信箱 000999@999. 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》