6004052016-035北京动力源科技股份有限公司.pdf

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2016-035 北京动力源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016 年5 月 17 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2016 年5 月20 日下午5:00在北 京市丰台区科技园区星火路8 号公司4 楼会议室以现场方式召开，公司董事何振 亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、朱莲美、苗兆光亲自出席会议并 表决，独立董事陈际红因工作原因委托朱莲美代为出席并表决，公司监事列席会 议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9 票同意、0 票反对、0 票 弃权通过）： （一）审议通过了关于选举何振亚为公司董事长的议案； （二）审议通过了关于选举吴琼为公司副董事长的议案； （三）审议通过了关于选举各委员会委员的议案； 根据北京动力源科技股份有限公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会 审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，《董事会提名委员 会工作细则》，经公司董事长提名，审议通过了选举各委员会委员的议案，各委 员会委员名单如下： 1、战略委员会：何振亚、吴琼、周卫军、田常增、陈际红、朱莲美、苗兆 光 2、提名委员会：何振亚、陈际红、苗兆光 3、审计委员会：陈际红、朱莲美、胡一元 4、薪酬与考核委员会：陈际红、朱莲美、苗兆光、韩宝荣、胡一元 （四）审议通过了关于聘任何振亚为公司总经理的议案； （五）审议通过了关于聘任胡一元为公司财务负责人兼财务总监、董事会秘 书的议案； （六）审议通过了关于聘任张冬生为公司副总经理的议案； （七）审议通过了关于聘任李鹏为公司副总经理的议案； （八）审议通过了关于聘任倪新元为公司副总经理的议案； （九）审议通过了关于聘任高洪卓为公司副总经理的议案； （十）审议通过了关于聘任王新生为公司副总经理的议案； （十一）审议通过了关于聘任朱岩为公司副总经理的议案； （十二）审议通过了关于聘任张宇为公司副总经理的议案； （十三）审议通过了关于聘任张文学为公司总工程师的议案。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一六年五月二十日 附简历： 何振亚先生，1954 年出生，中共党员，北京大学EMBA，工程师，现任北京 动力源科技股份有限公司董事长兼总经理。 吴琼先生，1967 年出生，清华大学EMBA，曾就职于民航通信导航设备厂， 曾任北京动力源科技股份有限公司市场部经理、副总经理，现任北京动力源科技 股份有限公司副董事长，安徽动力源科技有限公司董事长。 胡一元先生，1974 年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可 口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合 资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机 事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有 限公司财务总监。现任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监，安徽动力 源科技有限公司财务负责人，深圳市动力聚能科技有限公司财务负责人，香港动 力源贸易有限公司董事，民和动力源节能服务有限公司监事。 张冬生先生，1965 年出生，EMBA，高级工程师，曾任北京动力源科技股份 有限公司副总经理，北京科耐特科技有限公司总经理，北京动力源科技股份有限 公司营销中心主任，现任北京动力源科技股份有限公司副总经理。 李鹏先生，197