海航创新(海南)股份有限公司关于股东起诉公司要求撤销第.PDFVIP

海航创新(海南)股份有限公司关于股东起诉公司要求撤销第.PDF

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海航创新(海南)股份有限公司关于股东起诉公司要求撤销第

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2016-069 900955 海创B股 海航创新(海南)股份有限公司 关于股东起诉公司要求撤销第六届董事会 第27 次会议决议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  案件所处的诉讼阶段:二审阶段。  上市公司所处的当事人地位:上诉人 (一审被告)。 一、本次诉讼的前期公告情况 海航创新(海南)股份有限公司(以下简称“公司”或“一审被告”、“上 诉人”)于2016 年2 月2 日发布了《关于股东起诉公司要求撤销第六届董事会 第27 次会议决议的公告》,公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司 (以下简称“一审原告”或 “被上诉人”)向上海市静安区人民法院 (以下简称 “静安法院”)递交起诉状,请求静安法院判令撤销公司第六届董事会第27 次 会议通过的决议【案号:(2016)沪0106 民初字第1159 号)】(详见公告编号: 临2016-025)。公司于2016年6 月3 日收到静安法院出具的《民事判决书》【(2016) 沪0106 民初1159 号】,静安法院判决撤销被告第六届董事会第27 次会议审议 通过的《关于修改公司章程的议案》的决议 (详见公告编号:临2016-064)。 二、本次诉讼的进展情况 公司近日向上海市第二中级人民法院(以下简称 “上海二中院”)递交了《民 事上诉状》,请求依法撤销静安法院作出的 (2016 )沪0106 民初1159 号《民事 判决书》(以下简称一审判决),改判驳回被上诉人的全部诉讼请求;公司已根据 法院要求预缴了上诉申请费。截至目前,公司尚未收到上海二中院的开庭传票等 相关文件。 《民事上诉状》具体内容如下: “上诉人 (一审被告):海航创新(上海)股份有限公司 住所地:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路588 号浦发大厦15 楼 法定代表人:郭亚军 职务:董事长 被上诉人(一审原告):平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司 住所地:浙江省平湖市乍浦镇外山东沙湾 (浙江九龙山开发有限公司6 号办公楼) 法定代表人:李勤夫 职务:董事长 上诉请求: 1、依法撤销上海市静安区人民法院作出的(2016)沪0106 民初1159 号《民 事判决书》(以下简称一审判决),改判驳回被上诉人的全部诉讼请求; 2、判令被上诉人承担本案全部诉讼费用。 事实及理由: 一审判决以上诉人没有在第六届第27 次董事会会议上就“情况紧急”进行 说明,没有证据证明召集该次董事会存在“情况紧急”的情形为由,认定该次董 事会召集程序违反公司章程,判决撤销该次董事会。 此判决蛮横干涉公司治理,对公司自治原则粗暴践踏,将会给中国近 3000 家上市公司治理带来极大破坏,社会效果恶劣。这样的司法判决对社会经济秩序 是具有破坏性的。具体理由如下: 1、一审判决(第6 页)认定上诉人没有在会议上就情况紧急作出说明。首 先,不管此事实是否存在,一审法院主动帮助被上诉人寻找连被上诉人在上诉状 和庭审中都没有提及的事实,就已经严重违反不告不理的司法被动中立原则。其 次,这一事实认定是从何而来?通观一审判决全文也没有看到一审凭什么证据认 定这样的事实。反而是一审判决(第3 页)载明“被告董事长也在会议上作了说 明”。上诉人董事长在会议上就情况紧急已作出说明是上诉人一直主张的,董事 会无异议通过决议难道不能充分反证董事会对召集程序的认可?对董事长已就 情况紧急作出说明的认可?一审判决认定上诉人没有在董事会上就情况紧急进 行说明是毫无依据的捏造事实。 2、一审判决(第6 页)载明“被告公司章程和董事会议事规则规定,公司 章程和董事会议事规则由公司董事会负责解释,董事会确实有权对公司章程和董 事会议事规则存有异议的条文作出解释。但应当注意的是,董事会的解释应该符 合事实、法律,应该符合社会一般常识

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