文件名采购管理制度.doc

受控状态： 文件名 采购管理制度 文件编号 HXCY/QM0311—2008 制定日期 2008/1/17 修订日期 2008/7/21 版本 A/1 页码 1/4 一、目的：为保证公司经营活动正常运转，有计划安排采购资金和控制、节约采购成本。 二、范围：采购及管理归口部门为公司行政部。 采购包含： 1、物资：①、办公设备； ②、工具软件； ③、测试工具； ④、用于集成的硬件（材料）； ⑤、耗用品； ⑥、外购商品。 上述物资： ①、使用年限一年以上、单位价值2000元以上的为固定资产； ②、可多次使用、单位价值2000元以下的为低值易耗品； ③、单位价值低、经常性消耗的为耗用品； ④、用于生产产品硬、软件等的为材料； ⑤、用于直接销售的硬、软件为外购商品。 2、服务：①项目执行外包服务； ②软件开发外包服务。 三、采购程序及审批权限： 1、物资采购程序及审批权限： ①公司各部门于每月月底，根据经营、工作需要编制次月 “物资采购计划”（格式另附）。行政部据“物资采购计划”编制《采购申请单》”，报公司总经理 （或总经理授权人）审批。 ②经审批后的《采购申请单》，由行政部实施采购；同时《采购申请单》抄报一份给财务部。 ③行政部对需采购的物资由于对其用途、性能、品牌、品质及市场价格不熟悉情况下，可会同有关部门或有关人员实施采购； 杭州华星创业通信技术有限公司 文件名 采购管理制度 文件编号 HXCY/QM0311—2008 制定日期 2008/1/17 修订日期 2008/7/21 版本 A/1 页码 2/4 ④凡采购进公司的物资，均应办理质量验收、数量验收及价格审核。对品质不合格或明显高于市场价格的物资，由采购实施人负责调换或退回； ⑤采购到位物资的收、发管理按公司制定的《仓库管理制度》执行。 ⑥具体实施采购部门原则上要按经评价合格的供方采购。因客观原因不能向经评价合格的供方采购的，由具体实施采购部门提出来出申请（说明原因）、报经公司总经理（或总经理授权人）审批后，实施采购。 2、采购合同评审： (1)采购合同：包括设备\材料采购、技术服务外包、技术开发外包、专项事务外包\外协等采购合同。 (2)采购合同评审： ①贰仟元（含）以上采购合同均需进行评审。 ②设备/材料采购合同评审程序为：设备采购人员拟制合同、填写采购合同评审表，组织相关人员对合同进行评审并分别签署意见。涉及与新的供应商第一次签订合同，2万元以上（含）需要财务部经理、总经理批准，2万元以下部门经理与财务部经理批准；其他情况10万元（含）以上需要财务部经理、总经理批准，10万元以下部门经理与财务部经理批准，如有争议递交总经理审批。 ③技术开发外包、专项事务的采购合同评审程序为：申购部门经办人拟制合同、填写采购合同评审表，组织行政部经理、副总经理、财务部经理、总经理对合同进行评审并分别签署意见。 ④技术服务外包合同的评审程序为：执行部门经办人拟制合同、填写采购合同评审表，组织相关人员对合同进行评审并分别签署意见。涉及与新供应商第一次签订合同的情况需要总经理批准，其他情况由部门经理、副总、财务部经理评审。 (3)根据以上评审权限设定，经相应权限负责人批准后才能由合同签署人正式签署合同。 (4)其他相关： ①合同签署人：经评审后的采购合同由采购经办人或采购经办部门负责人签署。 ②合同盖章：采购合同盖公司合同专用章，印章保管人必须根据本评审制度审核评审记录，符合程序则给予盖章，并进行登记。 ③由合同签署部门负责跟踪合同各项条款的履行。 ④经签署的合同交行政部档案管理员处归档。 杭州华星创业通信技术有限公司 文件名 采购管理制度 文件编号 HXCY/QM0311—2008 制定日期 2008/1/17 修订日期 2008/7/21 版本 A/1 页码 3/4 四、供方选择/评价 1、行政部负责组织对物资供方进行选择和评价;公司副总组织对服务分包方进行选择和评价。 评价内容包含： ①供方的合法资格/资质； ②供方的质保能力。优先选择通过ISO9000质量管理体系认证的企业； ③以往合作历史； ④供方的信誉、价格与服务。 2、评价结果填写《供方评价表》，《供方评价表》由公司副总签字。 3、经评价合格的所有供方均纳入《合格供方名录》。《合格供方名录》由行政部编制，报公司总经理审批后执行。 4、必要时，原则在管理评审之前行政部和副总应组织对供方的供货/服务业绩进行统计和再评价，以识别更新《合格供方名录》的必要性。 五、采购信息管理： 1、采购信息采集：具体实施采购部门深入市场、广泛搜集市场信息（新技术、新工艺、供方单位、价格行情等）并作文字记录。 2、采购信息汇总