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酒泉钢铁（集团）有限责任公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 2009 年度第一期短期融资券 （债券简称：09 酒钢 CP01 ，债券代码：0981117 ） 募集说明书补充条款 2009 年 11 月 酒泉钢铁（集团）有限责任公司和甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司2009年度第一期短期融资券募集说明书补充条款 重要提示 酒泉钢铁（集团）有限责任公司（下称“酒钢集团” ）于 2009 年 7 月 7 日在 银行间债券市场发行 25 亿元短期融资券（09 酒钢 CP01 ，债券代码：0981117 ， 下称“本期融资券” ），该券于 2010 年 7 月 8 日到期。因酒泉集团实施钢铁主业 整体上市，本期融资券债务整体转让给甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（下 称“酒钢宏兴” ，股票代码 600307 ）。转让后，酒钢宏兴承担与该笔融资券有关 的所有责任（包括但不限于按期足额兑付本息等），酒钢集团不再承担此项债务， 亦不再履行包括还本付息在内的一切债务责任。有关重大重组情况详见酒钢宏兴 上海证券交易所网站相关公告。 本募集说明书补充条款与原《酒泉钢铁（集团）有限责任公司 2009 年度第 一期短期融资券募集说明书》共同作为本期融资券的最终债务契约，如两者约定 出现歧义，以本补充条款为准。 1 酒泉钢铁（集团）有限责任公司和甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司2009年度第一期短期融资券募集说明书补充条款 第一章 债券承接人情况 一、 债券承接人基本情况 公司名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（下称“酒钢宏兴”或“公司” ） 英文名称: Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron Steel Co.,Ltd. 设立日期：1999 年 4 月 17 日 法定代表人：秦治庚 注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 企业法人营业执照注册号：620000000006659 注册资本：2,045,678,712.00 元 企业性质： 股份有限公司 酒钢宏兴成立于 1999 年 4 月，系经甘肃省人民政府甘证函[1999]21 号文批 准，由酒泉钢铁（集团）有限责任公司作为主发起人，联合兰州铁路局、甘肃省 电力公司、金川有色金属公司、西北永新化工股份有限公司等共五家发起人以发 起方式设立的股份有限公司。公司是西北地区规模最大的钢铁企业，拥有从“采、 选、烧”到“铁、钢、材”完整配套的钢铁工业生产体系。截至 2009 年 10 月底， 公司拥有甘肃嘉峪关本部、兰州榆中钢厂、山西翼城钢厂三个钢铁生产基地，钢 材年生产能力可达 800 万吨。 二、 历史沿革和经营范围 酒钢宏兴是 1999 年 4 月 17 日经甘肃省人民政府甘证函[1999]21 号文批准， 由酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团” ）作为主发起人，联合 兰州铁路局、甘肃省电力公司、金川有色金属公司、西北永新化工股份有限公司 等共五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。主发起人酒钢集团以所属炼铁 厂、炼钢厂、二轧厂、销售处等单位的生产经营性资产折价入股，其余四家以现 金方式入股。公司于 1999 年 4 月 17 日在兰州召开创立大会，并于1999 年 4 月 21 日向甘肃省工商行政管理局申请工商注册登记。 公司设立时的注册资本为人民币 52,800 万元。经中国证券监督管理委员会 证监发字[2000]157 号文批准，公司于 2000 年 11 月 30 日向社会公众公开发行普 2 酒泉钢铁（集团）有限责任公司和甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限