重庆建设摩托车股份有限公司关于出资设立重庆南方摩托车技术研发有限公司暨关联交易的公告.pdfVIP

证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2010-030 重庆建设摩托车股份有限公司 关于出资设立重庆南方摩托车技术研发有限公司暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了进一步加强公司研发能力，积极推进技术升级和产品结构优化，在保 证公司现有研发能力独立完整的情况下，公司拟与中国南方工业集团公司(以下 简称：“南方工业”)、中国嘉陵工业股份有限公司(集团)（以下简称：“中国 嘉陵”）、济南轻骑股份摩托车有限公司（以下简称：“济南轻骑”）、洛阳北方 企业集团有限公司（以下简称：“洛阳北方”）共同出资设立重庆南方摩托车技 术研发有限公司（以下称“研发公司”）。此项投资构成关联交易，关联董事 须回避表决此议案。 2010年5月25日，公司第五届董事会第十七次会议以传真方式召开。出席会 议的有11名董事，其中关联董事6名，非关联董事5名，经非关联董事审议并表 决通过了《关于出资设立重庆南方摩托车技术研发有限公司的议案》，并获得 了独立董事事前认可及独立董事同意意见。根据本公司章程的规定，该议案无 须提交公司股东大会审议。 二、投资涉及的相关主体介绍 1、中国南方工业集团公司：公司控股股东 注册地址：北京市西城区三里河路46号 法定代表人：徐斌 注册资本：1,264,521万元 主要经营范围：国有资产投资、经营管理；光学产品、电子与光电子产品、 1 夜视器材、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、 信息与通讯设备、化工材料（危险化学品除外）、金属与非金属材料及其制品、 建筑材料的开发、设计、制造、销售；货物的仓储等。 2、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：公司控股股东之子公司、公司关 联方。为上交所上市公司，股票简称：中国嘉陵，股票代码：600877。 注册地址：重庆市沙坪坝区双碑 法定代表人：龚兵 注册资本：68728万元 主要经营范围：制造、销售摩托车及零部件，工业钢球，轴承；经营本企 业及其成员企业资产产品的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除 外）；经营本企业及其成员企业所需的机械设备，零配件、原辅材料的进口业 务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工贸易和补偿贸易业务；销 售家用电器，百货、五金、电动自行车，摩托车维修。 3、济南轻骑摩托车股份有限公司：公司控股股东之子公司、公司关联方。 为上交所上市公司，股票简称：ST轻骑，股票代码：600698。 法定地址：济南市和平路34号 法定代表人：余国华 注册资本：97181.744万元 经营范围：摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售；摩托车技术咨询、 服务、引进、转让；房屋租赁；许可范围内的自营进出口业务。 4、洛阳北方企业集团有限公司：公司控股股东之子公司、公司关联方。 注册地址：洛阳高新技术产业开发区徐家营 法定代表人：肖勇 注册资本：14072万元 2 主要经营范围为：摩托车及配件、塑料制品、建筑材料、光电产品、空调、 电冰箱、洗衣机、压裂支撑剂的生产、销售；出口本企业生产的摩托车及配件、 塑料制品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零 配件。 三、投资标的基本情况 1、企业名称：重庆南方摩托车技术研发有限公司 2、公司住所：重庆市沙坪坝区西永科技三路软件园一期工程3号楼 3、公司类型：有限责任公司 4、注册资本：人民币12000万元 5、经营范围：摩托车、舷外机、雪橇、电动车、小型发动机、普通机械及 相关零配件的技术研究、转让、咨询服务。 6、出资比例：南方工业出资4000万元，占注册资本的33.32%；本公司出资 2000万元，占注册资本的16.67%；中国嘉陵出资2000万元，占注册资本的16.67%； 济南轻骑出资2000万元，占注册资本的16.67%；洛阳北方出资2000万元