金马股份：2009年年度报告 2010-03-26.pdf

股票代码：000980 黄山金马股份有限公司 HUANGSHAN JINMA CO.,LTD 2009 年年度报告 黄山金马股份有限公司 二○一○年三月 黄山金马股份有限公司 2009 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司董事会会议一致同意本报告。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的 真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席审议本次年度报告的董事会。 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人应建仁先生、主管会计工作负责人俞斌先生及会计机构负责人方茂军先生声 明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。 释 义 在本报告全文中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金马股份、公司、本公司 指黄山金马股份有限公司 大股东、控股股东、金马集团 指黄山金马集团有限公司 铁牛车身 指 公司全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司 金大门业 指 公司控股子公司浙江金大门业有限公司 公司章程 指 黄山金马股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指本公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2009 年1 月1 日—2009 年12 月31 日 2 黄山金马股份有限公司 2009 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五节 公司治理结构14 第六节 股东大会情况简介17 第七节 董事会报告18 第八节 监事会报告34 第九节 重要事项36 第十节 财务报告39 第十一节 备查文件目录98 3 黄山金马股份有限公司 2009 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：黄山金马股份有限公司 公司的法定英文名称：HUANGSHAN JINMA CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：HSJM （二）公司法定代表人：应建仁 （三）公司董事会秘书：杨海峰 公司证券事务代表：吴磊 联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 联系电话：0559-6537831 传真：0559-6537888 电子信箱：zqb@ （四）公司注册地址及办公地址：安徽省黄山市歙县经济开发区 邮政编码：245200 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：jinma@ （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》 刊登年度报告的中国证监会指定网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金马股份 股票代码：000980 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年8 月31 日 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年3 月10 日 登记地址：安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：340000000011098 税务登记号码：341021711767072