长春欧亚集团股份有限公司2004年年度报告.pdf

长春欧亚集团股份有限公司 2004 年年度报告 二00 五年四月六日 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 23 十、重要事项 24 十一、财务会计报告 26 十二、备查文件目录 60 1 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4、公司负责人曹和平，主管会计工作负责人程秀茹，会计机构负责人（会计主管人 员）程秀茹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：长春欧亚集团股份有限公司 公司英文名称：CHANG CHUN EURASIA GROUP CO. LTD 公司英文名称缩写：CCEG （二）公司法定代表人：曹和平 （三）公司董事会秘书：席汝珍 联系地址：长春市工农大路1128 号 电话：0431-5620053 传真：0431-5666517 E-mail：ouya@ （四）公司注册及办公地址：长春市工农大路1128 号 邮政编码：130021 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ouya@ （五）公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:∥ 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 （六）公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：欧亚集团 公司A 股代码：600697 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年8 月20 日 公司首次注册登记地点：长春市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年5 月11 日 公司变更注册登记地点：长春市工商行政管理局 2 长春欧亚集团股份有限公司 2004 年年度报告 公司法人营业执照注册号：2201011100213 公司税务登记号码：22010412403662——X 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区王府井大街138 号新东安市场 2 座8 层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 58,269,035.93 净利润 40,286,525.63 扣除非经常性损益后的净利润 39,678,210.53 主营业务利润 152,383,360.18 其他业务利润