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附表:金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容
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银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表
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号 号
1 金融机构名称 2 金融机构代码类型
3 金融机构代码 4 客户名称/姓名
5 客户身份证件/证明文件类型 6 客户身份证件/证明文件号码
7 客户类型 8 客户联系方式
9 客户国籍 10 代办人姓名
11 代办人身份证件/证明文件类型 12 代办人身份证件/证明文件号码
13 代办人国籍 14 对私客户的职业
15 对公客户的行业类别 16 对公客户注册资金
17 对公客户法定代表人姓名 18 对公客户法定代表人身份证件
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