15第十五章 刑事案件侦查的一般步骤和方法.ppt

第十五章 刑事案件侦查的一般步骤和方法 刑事案件侦查的一般步骤和方法： 是指侦查人员在办理刑事案件的过程中，依法开展侦查办案活动所应遵循的一般步骤和所采取的基本方法。 第一节 立案 第二节 分析案情，制定侦查计划 第三节 寻找线索，发现和认定犯罪嫌疑人 第四节 破案、销案 第五节 侦查终结 第一节 立案 一、立案的概念 二、立案的作用 三、立案的过程 一、立案的概念 概念：立案是公安机关、人民检察院、人民法院对控告、检举和犯罪嫌疑人自首的材料或自己发现的犯罪线索材料进行审查，依据事实和法律，决定是否作为一个案件交付侦查或审判的诉讼活动。 是刑事诉讼的开始，是独立的诉讼阶段 是每个案件必须经过的诉讼程序 主要任务：接受控告、检举或自首的材料，并对材料进行审查，根据事实和法律，正确做出是否作为一个案件交付侦查或审判的决定。 二、立案对侦查具有重要的作用 1、立案对侦查起把关作用 2、立案可为侦查打下基础 3、立案为侦查提供了法律依据 三、立案的过程 有权决定立案的机关有：公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院、军队保卫部门、监狱。 两个阶段： 审查核实立案材料——立案的审批、决定 （一）立案的条件 1、实体上确有犯罪事实存在 客观上某种危害社会的行为已经发生，并且依照刑事法律的规定该行为已经构成犯罪，这是立案侦查的前提。 2、法律上需要追究犯罪行为实施者的刑事责任 依据刑事法律的规定，需要给予实施犯罪行为的人以必要的刑事处罚。 3、程序上属于受案机关的管辖范围 按照侦查机关管辖的案件类型、以及属地管辖和级别管辖原则，确定属于受案机关的管辖范围。 通过审查，对确有犯罪事实需要追究刑事责任而且属于自己管辖范围的，应当立案。 （二）立案审查后对案件的处理 1、决定立案 《刑事诉讼法》第83条规定，公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。 第86条规定，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候；应当立案。 2、不予立案 经过审查，虽然属于自己管辖，但不符合立案条件，或者具有《刑事诉讼法》第15条规定的情形之一以及其他依法不负刑事责任情形的，经过县级以上侦查机关负责人批准，不予立案。 （1）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的； （2）犯罪已过追诉时效期限的； （3）经特赦令免除刑罚的； （4）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的； （5）犯罪嫌疑人死亡的； （6）其他依法不追究刑事责任的。 第二节 分析案情，制定侦查计划 分析案情，制定侦查计划是指导和组织侦查活动的依据，是整个侦查破案过程中最关键的步骤。 一、分析案情 案情，即案件有关情况的简称，是指作案人的各方面情况和与他所实施的犯罪活动有关情况的总称。 分析案情的必要性和重要性： 1、刑事案件纷繁复杂 2、刑事侦查是回溯推理的过程 3、案情分析不是一次性的，而是贯穿于侦查破案的全过程 案情分析的内容： 分析案件性质、作案时间、作案地点、作案工具、作案动机、作案人数、犯罪分子的个人特点、作案手段、作案人在现场的活动情况、被害人情况 二、制定侦查计划 侦查计划，又称侦查方案，是指侦查人员在全面分析研究案情的基础上，对具体案件的侦破工作所作的全盘规划。 制定侦查计划是侦查指挥人员指挥侦查破案的依据，也是侦查人员实施侦查的行动指南。 对于顺利开展侦查，及时准确地完成侦查任务有着重要的意义：是组织和指挥侦查工作的依据，在整个侦查过程中能够起到统一思想指导行动的作用，有助于全面查清案情、获取证据，避免侦查工作中可能发生的疏漏和失误。 第三节 寻找线索，发现和认定犯罪嫌疑人 在侦查计划确定的侦查方向和范围内，深入群众进行调查访问，摸排嫌疑线索，从中发现和确定犯罪嫌疑人。 摸底排队——综合分析，发现犯罪嫌疑人——调查取证，审查犯罪嫌疑人 一、摸底排队 （一）概念和适用 摸底排队是指侦查机关在勘查现场、分析案情的基础上，根据对案件和犯罪嫌疑人的分析判断，在一定范围内对可疑人、可疑事、可疑物进行核查，发现侦查线索和犯罪嫌疑人，排除与案件无关人员的侦查措施。 （二）摸底排队的做法 1、确定摸底排队的范围 2、拟定犯罪分子应具备的条件 3、实施排查 摸底排队的条件： （1）作案时间条件 （2）作案空间条件 （3）利害关系条件 （4）作案工具条件 （5）赃款赃物条件 （6）痕迹物证条件 （7）特殊技能条件 （8）体貌特征条件 （9）知情条件 （10）因果关系条件 （11）表现反常条件 排查的实施：普遍排除、筛选重点 1、普遍排查 按照摸底排队的条件，在已经划定的范围内，逐个排查具备作案因素和条件的人，从中发现犯罪嫌疑人。具