公司代码600594公司简称益佰详解.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 132 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郭建兰 及会计机构负责人（会计主管人员）徐代 富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果， 2014年度公司实现归属于母 公司所有者的净利润478,439,222.26元，按《公司章程》规定提取法定公积金38,348,464.64元， 分配2013年度现金红利47,507,364.00元，加上年初未分配利润1,244,325,475.86元，本年度可供 股东分配的利润为1,636,908,869.48元。 公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本395,963,700股为基数，向全体股 东每10股派现金1.20元（含税），共派现金47,515,644.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。 同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增395,963,700股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 132 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项31 第六节 股份变动及股东情况36 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理51 第十节 内部控制54 第十一节 财务报告55 第十二节 备查文件目录 132 3 / 132 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、益佰制药 指 贵州益佰制药股份有限公司 民族药业 指 贵州民族药业股份有限公司 南诏药业 指 云南南诏药业有限公司 益佰投资 指 贵州益佰投资管理有限公司 百祥制药、女子大药厂 指 贵州百祥制药有限责任公司、贵州益佰女子大药厂有限责任公司 爱德药业