天津中新药业集团股份有限公司详解.PDF

天津中新药业集团股份有限公司 章 程 二零一四年六月二十六日 目 录 第一章 总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 第二章 经营宗旨和范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第三章 股份和注册资本„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 第四章 减资和购回股份„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 第五章 购买公司股份的财务资助„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 第六章 股份转让„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 第七章 股票和股东名册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 第八章 股东的权利和义务„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 第九章 股东大会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 第十章 类别股东表决的特别程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„36 第十一章 董事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39 第十二章 独立董事„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47 第十三章 公司董事会秘书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50 第十四章 公司总经理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51 第十五章 监事会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52 第十六章 董事会专门委员会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53 第十七章 审计委员会„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54 第十八章 公司董事、监事、总经理„„„„„„„„„„„„„„„„„55 和其他高级管理人员的资格和义务 第十九章 借贷权利„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„61 第二十章 财务会计制度、利润分配与审计„„„„„„„„„„„„„„62 第二十一章 会计师事务所的聘任„„„„„„„„„„„„„„„„„„67 第二十二章 公司的合并与分立„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69 第二十三章 公司解散和清算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„69 第二十四章 公司章程的修订程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„72 第二十五章 争议的解决„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„72 第二十六章 附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„73 第二十七章 定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„73 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》），以及《到境外上市公司章程必备条款》和其他有关规定， 制订本章程。 本公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的 特别规定》（简称《特别规定》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限 公司。 公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）27 号文件批准，以定 向募集方式设立，于1992 年12 月20 日在天津市工商行政管理局注册登记，取得 企业法人营业执照。公司的营业执照号码为：120000000004711。 第二条 公司中文注册名称为：中国天津中新药业集团股份有限公司，英文 注册名称为： Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group Corporation Limited(ZXPG)。 第三条 公司注册地址为：天津市南开区白堤路 17 号。 电话号码 传真号码 第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 公司章程自中国国家经济体制改革委员会批准之日起生效。 公司章程（包括将来的修改章程）是规范公司的组织与行为、公司与公司股 东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的公开文件。