山东好当家海洋发展股份有限公司详解.PDF

2014 年年度报告 山东好当家海洋发展股份有限公司 600467 2014 年年度报告 1 / 138 2014 年年度报告 公司代码：600467 公司简称：好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超 及会计机构负责人（会计主管人员）毕见 超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2014 度实现归属母公司所有者 的净利润20,577,184.90 元，提取法定盈余公积金计4,181,710.11 元，减去2013 年度股东分配 36,524,857.60 元，加上年初未分配利润868,392,110.99 元，2014 年度可供股东分配的利润为 848,262,728.18 元。 现提出如下分配方案：公司拟以2014 年末公司总股本730,497,152 股为基数，每10 股派发 现金红利0.09 元（含税），共派送现金6,574,474.37 元（含税），派现后公司未分配利润余额 为841,688,253.81 元结转以后年度。该议案须经公司2014 年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 138 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项34 第六节 股份变动及股东情况38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第八节 公司治理48 第九节 内部控制51 第十节 财务报告53 第十一节 备查文件目录 138 3 / 138 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东好当家海洋发展股份有限公司 集团公司、控股股东 指 好当家集团有限公司