上海基美影业股份有限公司董事会秘书任命公告.PDF

公告编号：2016-075 证券代码：430358 证券简称：基美影业 主办券商：海通证券 上海基美影业股份有限公司 董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七 次会议于2016 年12 月20 日审议并通过： 任命王媛女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第七 次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。 本次会议召开5 日前以书面方式通知全体董事，应出席会议的董 事人数为6 人，实际到会董事6 人，会议由董事长高敬东先生主持。 以上决议表决情况为： 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。王媛女士 为公司董事，与该议案审议事项存在关联关系，予以回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书王媛持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%， 其学历和工作履历详见董事会决议公告（公告编号2016-074）。 王媛女士不存在全国中小企业股份转让系统于2016 年9 月8 日 1 / 3 公告编号：2016-075 发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条 中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对王媛女士的任 命符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。 王媛女士的通讯方式如下： 电话：021 传真：021 电子邮箱：yuanwang@ 通讯地址：上海市北京西路762 号 (三)任命/免职原因 公司原董事会秘书因个人原因提出辞职。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 王媛女士符合担任公司董事会秘书的任职资格，本次任命未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命董事会秘书，有助于完善公司治理机制，不会对公司经 营产生不良影响。 三、备查文件 《上海基美影业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 2 / 3 公告编号：2016-075 上海基美影业股份有限公司 董事会 2016 年12 月20 日 3 / 3