上海神奇制药投资管理股份有限公司聘任董事会秘书的公告.PDF

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临2017-014 B 股 900904 B 股 神奇B 股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会审议情况 为保障上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”） 信息披露管理、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公 司经营管理工作的连续性和有效性，经公司董事长提名，2017 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意聘吴克兢先生为公司董事会秘书，任期自 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。（吴克兢个人简历附 后） 吴克兢先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行 董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经 验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情 形。吴克兢先生的任职资格已获上海证券交易所审核无异议，其任职资 格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等的规定。 二、 独立董事意见 独立董事发表意见如下：聘任人员的够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项相关提名、聘任 程序符合法律法规及《公司章程》的规定。吴克兢先生董事会秘书的任 职资格已经上海证券交易所审核无异议。我们同意聘任吴克兢先生为公 司董事会秘书。 三、董事会秘书联系方式 联系电话：021 传 真：021 电子邮箱：shanghaiys@126.com 地址：上海威海路128 号长发大厦613 号 邮政编码：200003 特此公告 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十九日 附：简历 吴克兢：男，1977 年出生，硕士学位，中级经济师。2000 年9 月 参加工作，曾任贵州证券有限公司投资银行部职员，汉唐证券有限责任 公司贵阳北京路证券营业部高级投资顾问，广发证券股份有限公司贵阳 延安中路证券营业部机构业务总监。