东方集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告.PDF

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2017-017 东方集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月28 日在公司视频会议 室现场召开了第八届董事会第三十六次会议。会议通知于2017 年4 月18 日以电子邮 件方式发给全体董事。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，会议由董事长 张宏伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2016 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案须提交公司2016 年年度股东大会审议。 2、《关于前期会计差错更正的议案》 具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于会计差错更正的公告》（公告编号： 临2017-019）。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 3、《2016 年度财务决算报告》 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案须提交公司2016 年年度股东大会审议。 4、《2016 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案须提交公司2016 年年度股东大会审议。 1 5、《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度经营活动产生的现金 流量净额为-1,563,936,292.11 元，公司 2016 年度现金及现金等价物净增加额 10,994,509,660.98 元。鉴于公司2016 年度经营活动产生的现金流量净额为负，未满 足公司《章程》第一百六十三条规定的实施现金分红的条件，公司2016 年度不进行现 金分红和股票股利分红。 公司以2016 年12 月31 日总股本2,857,366,249 股为基数，实施资本公积金转增 股本，向全体股东每10 股转增3 股，共计转增857,209,875 股。转增后公司总股本增 加至3,714,576,124 股。 公司未分配利润的用途和使用计划： 1、公司留存利润将用于公司子公司国开东方城镇发展投资有限公司2017 年度新 增新型城镇化开发投资（包括取得土地使用权、工程建设等）。 2、为适应粮食供给侧改革，公司全资子公司东方粮仓有限公司 2017 年度将继续 积极投资调整产品结构和粮食贸易品种，强化粮食贸易流通渠道建设，拓展食用油业 务和中储粮储备轮换业务，完善配套设施建设。同时，东方粮仓将继续投资加大米糠 粉、发芽糙米、合成营养米、勿淘米及稻壳综合利用等新产品领域的研发和投入力度， 将已经具备市场投放条件的全脂稳定米糠、米粉、发芽糙米等高科技项目产品推向市 场。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案须提交公司2016 年年度股东大会审议。 6、《2016 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同时披露的《东方集团2016 年度内部控制评价报告》。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 7、《东方集团2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同时披露的《东方集团2016 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：临2017-020）。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 8、《关于聘请2017 年度财务报告审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会评估，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2 2016 年度财务报告审计工作中遵守了独立、客观、公正的执业准则，及时、准确、全 面地完成了公司2016 年度财务报告各项审计工作。公司董事会建议继续聘请大华会计 师事务所为公司 2017 年度财务报告审计