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大冶特殊钢股份有限公司关于调整董事会秘书的公告
证券代码:000708 股票简称:大冶特钢 公告编号:2017-003
大冶特殊钢股份有限公司
关于调整董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017 年2 月23 日
收到董事会秘书周开明先生的书面辞职函,因工作变动原因,周开明先生辞去其
担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,周开明
先生的辞职函自送达本公司董事会时生效,辞职后,周开明先生将不在公司担任
任何职务;截至本公告之日,周开明先生未持有公司股票。本公司对周开明先生
在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
公司于2017 年2 月24 日召开的第七届董事会第十六次会议中按法定程序聘
任董事会秘书。经董事长提名,董事会决定聘任郭培锋先生为公司董事会秘书,
任期至第七届董事会届满。公司独立董事王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生
对董事会关于调整公司董事会秘书发表了独立意见。(附:董事会秘书简历及其
联系方式)
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2017 年2 月25 日
1
附:董事会秘书简历及联系方式
郭培锋先生,男,汉族,1971 年 9 月出生,硕士研究生,高级经济师,现
任公司董事。曾任中信泰富无锡办事处项目副经理,湖北新冶钢有限公司总经理
办公室副主任、主任,公司监事、董事会秘书。不持有公司股份,与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合《公司法》等相
关法律、法规和规定等要求的任职条件。
联系方式:
地址:湖北省黄石市黄石大道316 号
电话:0714-6297373
传真:0714-6297280
邮箱:dytg0708@163.com
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