更换公司秘书.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 更換公司秘書 超大現代農業 (控股 )有限公司 ( 「本公司 」)董事會 ( 「董事會 」)欣然宣佈，莊雪明 女士 ( 「莊女士 」)獲委任為本公司之公司秘書，自二零一二年一月一日起生效。 董事會亦宣佈，楊碧珍女士 ( 「楊女士 」)已辭任為本公司公司秘書與集團律師之 職位，自二零一二年一月一日起生效。楊 女士已確認，與董事會並無意見分歧， 亦確認彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦 請本公司股東及香港聯合交易所 有限公司垂注。 莊 女 士 於 二 零 零 八 年 一 月 加 入 本 公 司 為 財 務 經 理 。 莊 女 士 持 有 Macquarie University 會計學學士學位，並為香港會計師公會 、英國特許秘書及行政人員公 會與香港特許秘書公會之會員。加入本公司前，莊女士曾於一間國際會計師事務 所任職。 －1－ 董事會謹此感謝楊女士對本公司的貢獻，並歡迎莊女士出任新職位。 承董事會命 超大現代農業(控股)有限公司 主席 郭浩 香港，二零一二年一月三日 於本公告日，本公司董事為： 執行董事 : 郭浩先生、李延博士、黄協英女士、況巧先生、陳俊華先生及 陳志寶先生 非執行董事 : 葉志明先生 獨立非執行董事 : 馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及欒月文女士 －2 －