福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届董事局第三十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2008-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第五届董事局第三十次会议决议公告 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事局第三十 次会议于 2008 年 9 月 12 日下午3:00 在福建省福清市福耀工业村本公司会议室 召开。本次会议已于 2008 年 9 月 1 日以书面方式通知全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事出席或委托董事（独立董事李常青先生委托独立董 事孟林明先生）出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、因第五届董事局成员任期届满，公司将召开股东大会对董事局成员进行 换届选举，董事局经与主要股东协商，并经董事局提名委员会推荐，董事局同意 提名曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、白照华先生、曹芳女士、吴世农先生 为新一届（即第六届，下同）董事局的董事（非独立董事）候选人，同意提名李 常青先生、孟林明先生、林长平先生为新一届董事局的独立董事候选人，并提请 公司股东大会采取累积投票制进行选举。按照有关规定，独立董事候选人尚需经 上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举，非独立董事候选人可 直接提请公司股东大会进行选举。上述候选人经公司股东大会选举后当选为第六 届董事局董事、独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、因第五届监事会成员任期届满，公司将召开股东大会对监事会成员进行 换届选举，董事局经与主要股东协商，同意提名周遵光先生、朱玄丽女士为新一 届（即第六届）监事会中由股东代表出任的监事候选人，并提请公司股东大会采 取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第六届监 事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过本公司为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向花旗银行 ( 中国)有限公司广州分行申请 1,000 万美元综合授信额度提供担保，并授权董事 长曹德旺先生全权代表公司签署一切与上述授信额度、借款有关的保证合同、凭 证等各种法律文件。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（详见担保公 告） 四、审议通过本公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向花旗银行( 中国) 有限公司广州分行申请 450 万美元综合授信额度提供担保，并授权董事长曹德旺 先生全权代表公司签署一切与上述授信额度、借款有关的保证合同、凭证等各种 法律文件。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（详见担保公告） 五、审议通过本公司为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向花 旗银行( 中国)有限公司北京分行申请 700 万美元综合授信额度提供担保，并授权 董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与上述授信额度、借款有关的保证合 同、凭证等各种法律文件。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（详 见担保公告） 六、审议通过本公司向福州市商业银行申请 1 亿元人民币综合授信额度，并 授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与上述授信额度、借款有关的授信 合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 七、决定于 2008 年 10 月 13 日下午3:00 时在福建省福清市融侨经济技术开 发区福耀工业村本公司会议室以现场方式召开公司 2008 年第二次临时股东大 会。会议议程详见《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的公告》。 附董事候选人简介： 1、曹德旺先生，63 岁，本公司主要创办人、主要经营者和主要投资人，1999 年至今任本公司董事长。现任中国侨商投资企业协会副会长、福建省政协委 员、福建省总商会常务执行委员、中国汽车玻璃