双良股份2003年度股东大会会议资料.pdf

双良股份2003 年度股东大会 会议资料 江苏双良空调设备股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料 会议议程 会议时间：2004 年3 月27 日上午9:00 会议地点：江苏省江阴市澄江西路299 号江阴国际大酒店 会议议程： 一、董事长缪志强先生宣布会议开始； 二、介绍到会股东及股东授权代表情况； 三、宣读会议议程并介绍《江苏双良空调设备股份有限公司累计投票 制表决细则》，与会股东举手表决通过会议议程以及《江苏双良 空调设备股份有限公司累计投票制表决细则》(注: 须经出席股 东大会股东所持表决权的半数以上通过)； 四、提名本次会议监票人和计票人并举手表决通过监票人和计票人 (注: 须经出席股东大会股东所持表决权的半数以上通过)； 五、审议议案 1、审议公司2003 年度董事会工作报告； 2、审议公司2003 年度监事会工作报告； 3、审议公司2003 年度财务决算和2004 年度财务预算报告； 4、审议公司2003 年度利润分配预案； 5、审议公司董事会换届选举的议案； 6、审议公司监事会换届选举的议案； 7、审议关于修改公司章程的议案； 8、审议关于续聘会计师事务所的议案； 9、审议公司2003 年度报告和年度报告摘要； 双良股份2003 年度股东大会 会议资料 六、股东代表发言 为确保股东大会能顺利完成，每位股东或股东授权代表发言时间 不能超过10 分钟。 七、投票表决 八、休会、统计表决结果 九、宣布表决结果 十、宣读股东大会决议 十一、 律师宣读法律意见书 十二、 宣布股东大会结束 议案一 江苏双良空调设备股份有限公司 2003 年度董事会工作报告 董事长 缪志强 尊敬的各位股东代表: 2003 年是江苏双良空调设备股份有限公司发展史上值得纪念的一年。2003 年4 月公司成功发行了8000 万股A 股，并在上海证券交易所成功挂牌上市，公 司从此成为公众公司。同时，在公司董事会的正确领导下，在公司管理层和全体 员工的共同努力下，公司的生产经营取得了丰硕的成果。现在, 我受董事会委托, 向大家报告2003年度董事会工作情况及2004年度董事会主要工作打算, 请予审 议。 一、公司主营业务范围及2003 年度生产经营状况 1、生产经营状况 公司主营业务是：空调产品及其零部件的制造和销售。 2003 年公司的经营环境比较复杂，既有国内固定资产投资规模大幅增长， 中央空调产品需求旺盛等有利因素，也存在突发“非典”疫情，铜材、钢材价格 持续大幅上涨等负面影响。尽管环境多变，公司仍紧紧围绕中央空调主营业务， 抓住有利的市场机遇，通过强化管理，控制采购成本，最终实现了公司主营业务 双良股份2003 年度股东大会 会议资料 收入和盈利同步大幅增长。2003 年公司实现主营业务收入61,667 万元，净利润 10,722 万元，经营性现金流量净额16,100 万元，分别比2002 年增长32%、31% 和74%。 公司继续在国内中央空调制造领域保持领先地位。2003 年公司实现中央空 调产品（包