关于2014年海洋牧场灾情应对承诺及相关措施的进展情况-獐子岛集团.PDF

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：20 15—46 獐子岛集团股份有限公司 关于2014 年海洋牧场灾情应对承诺及相关措施的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为积极应对海洋牧场灾情，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年12月3 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于管理层自愿承担部分灾 害损失与公司共度难关的议案》、《关于提升海洋牧场透明度与风险控制能力的议案》、 《打造事业共同体的方案》等3个议案、10项措施。 目前上述措施均按董事会决议严格落实中。为提升公司透明度，利于投资者系统了 解上述重要决议落实的情况，公司现将应对措施落实情况公告如下： 一、《关于管理层自愿承担部分灾害损失与公司共度难关的议案》 1、关于董事长兼总裁吴厚刚自愿承担1亿元灾害损失与公司共度难关暨关联交易 的议案 主要内容： （1）2000万元在本次董事会决议公告 （注：2014年12月5 日）后1个月内到位； （2 ）剩余8000万元在本次董事会决议公告 （注：2014年12月5 日）后1年内到位。资 金来源为以大宗交易或协议转让方式减持其所持有的公司股票净回收资金1亿元（扣除 相关税费）； （ 3 ）承诺自上述股票减持完毕之日起剩余股票锁定3年。 落实情况： 公司董事长兼总裁吴厚刚已于2014 年12 月17 日向公司支付2000 万元，剩余8000 万元根据承诺应在2015 年12 月4 日前完成。资金来源为以大宗交易或协议转让方式减 1 持其所持有的公司股票净回收资金 1 亿元。在上述股票减持完成后，剩余股票锁定 3 年。 2、关于公司总裁办公会成员自愿降薪与公司共度难关的议案 主要内容： 公司总裁办公会全体12名成员自愿降薪：吴厚刚自2014年12月起月薪降为1元；孙 颖士、梁峻、尤君、何春雷、曹秉才、邹建、孙福君、战伟、勾荣、张戡自2014年起年 度薪酬降低50% ；冯玉明自2014年起年度薪酬降低26% （注：冯玉明已于2015年1月12 日离职）。上述降薪方案直至公司归属于上市公司股东的净利润恢复至受灾前五年 （2009-2013 ）的平均水平（即不低于2.66亿元）为止。 落实情况： 2014年已开始执行，吴厚刚自2014年12月起月薪降为1元，其他高管自2014年起按 上述标准履行降薪承诺，直至公司归属于上市公司股东的净利润恢复至受灾前五年 （2009-2013 ）的平均水平（即不低于2.66亿元）为止。 二、《关于提升海洋牧场透明度与风险控制能力的议案》 1、关于进一步提升海洋牧场透明度的举措 主要内容： （1）开放底播虾夷扇贝存量抽测过程：每年春季（4-5月）、秋季（9-10月）抽测 开始前1周公布抽测时间，公司股东均有权参与。 （2 ）增加底播虾夷扇贝存量的外部调研：增加夏季（7月）、冬季（12月）存量调 研，邀请专家、公司股东调研底播虾夷扇贝存量、播苗及海参、鲍鱼等近岸野生资源。 每次调研前1周发布通知，公司股东均有权参与。 （3 ）尽快制订专项《底播虾夷扇贝存货管理制度》，提升底播虾夷扇贝存货管理 水平。 落实情况： 公司于2015年5月完成春季底播虾夷扇贝存量抽测活动，具体情况为：于5月9 日披 露 《关于开展2015年春季底播虾夷扇贝抽测的公告》；于5月15 日召开说明会并正式开 2 始抽测；于6月2 日披露 《关于2015年春季底播虾夷扇贝抽测结果的公告》；于6月4 日披 露 《关于2015年春季底播虾夷扇贝抽测结果进一步说明的公告》。相关公告内容详见巨 潮资讯网（ ）。 公司于2015年5月24 日审定并发布《底播虾夷扇贝存货管理规定》。 公司将严格持续履行上述承诺事项。 2、关于加强海洋生态环境风险研究与控制的举措 主要内容： 成立海洋牧场研究中心；聘任中国水产科学研究院黄海水产研究所养殖生态研究室 主任方建光研