博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告.PDF

证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2017-027 博迈科海洋工程股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十三 次会议通知于2017 年6 月5 日以电子邮件形式发出，会议于2017 年6 月8 日 以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事 长彭文成先生主持。公司总经理、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程 序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任王新为公司第二届董事会秘书的议案》 经查，王新先生符合 《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》 （2015 年修订）中规定的董事会秘书任职资格，并已取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》。 根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司董事会秘书管理办法》（2015 年修订）的规定，公司董事会决定聘任王新 先生为公司第二届董事会秘书，任期同本届董事会。独立董事发表了同意的独 立意见。 (表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，董事王新先生回避表 决) 三、董事会秘书联系方式 联系电话：022 传真：0226615 电子邮箱：securities@ 1 地址：天津市经济技术开发区第四大街14 号 邮政编码：300457 四、董事会秘书简历 王新，男，1968 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1994 年至2000 年任天津成泰国际工贸有限公司采办主管，2000 年至2007 年任 渤油船舶工程有限公司采办经理，2007 年至 2011 年任天津中交博迈科海洋船 舶重工有限公司副总经理，2011 年至 2012 年任天津博迈科海洋工程有限公司 总经理助理，2012 年至今任博迈科海洋工程股份有限公司董事兼总经理助理。 于2017 年5 月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书资格培训，经考核合 格后获得董事会秘书资格证书，证书编号为880143。具有良好的职业道德和个 人品质，具备担任董事会秘书所必须的专业知识及工作经验。 特此公告。 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2017 年6 月9 日 2