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國電科技環保集團股份有限公司 GUODIAN TECHNOLOGY ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01296 ） 13.10B () 2017 2017 6 8 * 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-035 烟台龙源电力技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议的情形。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议时间： 现场会议时间为：2017年6月8 日下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2017年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2017年6月7日下午15:00至2017年6月8 日下午15:00。 5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路 1 2号公司本部会议室。 6、会议主持人：董事、总经理杨怀亮先生。董事长唐 超雄先生因工作原因无法出席会议，经半数以上董事共同 推举杨怀亮先生主持本次会议。 7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份 234,532,959股，占上市公司总股份的45.6987％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份233,233,800 股，占上市公司总股份的45.4455％。 通过网络投票的股东17人，代表股份1,299,159股，占 上市公司总股份的0.2531％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东19人，代表股份18,982,239 股，占上市公司总