於2017年6月8日举行的2016年度股东周年大会的投票结果-HKEXnews.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3996） 於2017年6月8 日舉行的2016年度股東週年大會的投票結果 及 2016年度利潤分配方案及派發末期股息 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司2016年度 股東週年大會（「股東週年大會」）已於2017年6月8 日（星期四）舉行，及於股東週年大會 上提呈的所有決議案已按投票表決方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。 董事會亦謹此通知股東有關派發末期股息的詳情。 茲提述本公司日期為2017年4月24 日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會投票結果 董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2017年6月8 日（星期四）上午十時正假座中國北京市 朝陽區西大望路26號1號樓2702室舉行。 本次股東週年大會的舉行符合包括《中華人民共和國公司法》在內的中國法律法規的要求 及公司章程的規定。董事長汪建平先生主持了本次股東週年大會。 * 僅供識別 - 1 - 於股東週年大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於股東週年大會提呈的決議案投票 結果如下： 總票數 普通決議案 贊成 反對 棄權 1. 考慮及批准本公司2016年度董事會工作報告。 23,372,673,595 0 0 100% 0% 0% 由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 2. 考慮及批准本公司2016年度監事會工作報告。 23,342,673,595 0 30,000,000 99.871645% 0% 0.128355% 由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 3. 考慮及批准本公司2016年度財務決算報告。 23,372,673,595 0 0 100% 0% 0% 由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 4. 考慮及批准本公司2016年度利潤分配方案。 22,658,899,595 713,774,000 0 96.946117% 3.053883% 0% 由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 5. 考慮及批准本公司2017年度融資性擔保計劃。 23,352,901,063 19,772,532 0 99.915403% 0.084597% 0% 由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 6. 考慮及批准本公司2015年度董事薪酬兌現標 23,372,673,595