深华发A：董事会2010年度第三次临时会议决议公告 2010-07-27.pdf

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2010-21 深圳中恒华发股份有限公司董事会 2010年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中恒华发股份有限公司董事会于2010年7月21日以传真及 电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2010 年第三次临时 会议的通知。会议于 2010年 7 月 26 日上午在华发大厦东座六楼公司 会议室召开，会议应出席董事 7 人，实到 5人，董事陈志刚先生因工 作繁忙未能出席，委托董事长李中秋先生参会表决，独立董事杨俊远 先生因在国外未能出席，委托独立董事李定安先生参会表决，监事、 高管人员列席会议，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公 司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次 会议通过了以下议案： 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第六届董事会于 2010 年 7 月任期届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见、公司董事会提名委 员会建议，公司第七届董事会由 7名董事（含独立董事）组成，其中 独立董事3 名，公司第六届董事会提名李中秋先生、唐崇银先生、陈 志刚先生、江艳军先生、李定安先生、张翼先生、李晓东先生为第七 届董事会董事候选人（相关简历详见附件一），其中，李定安先生、 张翼先生、李晓东先生为公司董事会独立董事候选人（独立董事提名 人声明及独立董事候选人声明详见附件二），独立董事候选人的提名 须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。本公司现 1 任独立董事对本次换届选举提名发表了独立意见（详见附件三）。 本议案尚须提请公司股东大会审议，以累积投票制的形式选举公 司第七届董事会董事。 本议案的表决情况为：同意7 票；反对 0 票；弃权 0票。 2、《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》 鉴于信永中和会计师事务所已连续几年为公司提供财务报告审 计服务，熟悉和了解公司财务状况和业务运作情况，能够按照国家有 关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，独立发表审计意见， 为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成 果，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘信永中和会 计师事务所为公司2010年度审计机构，年度审计费用不超过 48万元 （如有其它专项审计事宜另行商议），授权公司经营班子在上述范围 内与信永中和会计师事务所商谈审计费用并签署协议。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 本议案的表决情况为：同意7 票；反对 0 票；弃权 0票。 3、《关于深圳证监局现场检查情况通报暨自查整改计划的议案》 本议案的表决情况为：同意7 票；反对 0 票；弃权 0票。 4、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于 召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2010-23） 本议案的表决情况为：同意7 票；反对 0 票；弃权 0票。 特此公告。 深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2010年7月27日 2 附件一： 董事候选人简历 李中秋：男，1962 年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大 代表，武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技 产业集团有限公司董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经 理。 ●系本公司的实际控制人; ●未直接持有本公司股份；