东软集团股份有限公司 关于参与设立健康保险公司的公告.PDF

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-008 东软集团股份有限公司 关于参与设立健康保险公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  投资标的名称：阳光融和健康保险股份有限公司（暂定名）。  投资金额：本公司拟出资1 亿元，占该健康保险公司总股本的20%。  特别风险提示：该健康保险公司的筹建、设立等事项尚需获得中国保监 会及其他政府部门的批准。 一、概述 1、投资基本情况 为推动公司社会保险、医疗IT、熙康以及医院管理等业务与健康保险的融 合，为东软的大健康战略创造更好的生态环境，董事会同意本公司参与设立阳光 融和健康保险股份有限公司（暂定名，以中国保监会、国家工商行政管理部门最 终核准为准），该健康险保险公司注册资本为5 亿元人民币，其中本公司出资1 亿元，占该健康保险公司总股本的20%。本次投资的资金来源为公司自有资金或 自筹资金。拟参与设立该健康险保险公司的其他股东还包括阳光财产保险股份有 限公司、阳光人寿保险股份有限公司。 董事会授权公司董事长签署该健康保险公司报批、筹建、设立相关法律文件。 本次投资不构成公司的关联交易。本次投资不构成重大资产重组。 2、董事会审议情况 于2016 年2 月23 日召开的公司七届二十五次董事会以通讯表决方式召开， 本次会议应到会董事9 名，实到9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关 于参与设立健康保险公司的议案》，表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本次投资不需要提交公司股东大会审议。本次投资尚需获得中国保监会及其 他政府部门的批准。 二、拟设健康保险公司的股东情况介绍 1、阳光财产保险股份有限公司（简称：阳光产险） 阳光产险成立于2005 年，是阳光保险集团股份有限公司的控股子公司。阳 光产险注册资本50.88 亿元人民币，注册地址为北京市通州区永顺镇商通大道1 号院2 号楼三层，法定代表人为李科。阳光产险是主要经营财产保险业务的全国 性保险公司。阳光产险成立以来，连续多年刷新国内新设保险公司年度保费规模 的历史纪录，实现快速发展，目前已有36 家二级机构开业运营，三四级分支机 构1,500 余家，服务网络实现全国覆盖。截至2014 年12 月31 日，阳光产险总 资产324.56 亿元，净资产65.24 亿元，2014 年度实现营业收入181.25 亿元。 1 2、阳光人寿保险股份有限公司（简称：阳光人寿） 阳光人寿成立于2007 年，是阳光保险集团股份有限公司的控股子公司。阳 光人寿注册资本183.425 亿元人民币，注册地址为海南省三亚市河东区三亚河东 路海康商务12、13 层，法定代表人为李科。阳光人寿是主要经营人寿保险、健 康保险和意外伤害保险等一切人身险业务的全国性专业寿险公司。阳光人寿成立 以来发展势头良好，公司价值不断提升，目前已有33 家二级机构开业运营，三 四级分支机构800 余家，以专业服务为广大客户提供人身、养老、医疗、健康、 意外等保险保障。截至2014 年12 月31 日，阳光人寿总资产953.07 亿元，净资 产121.11 亿元，2014 年度实现营业收入217.99 亿元。 三、拟设健康保险公司的基本情况（以中国保监会、国家工商行政管理部 门最终核准为准） 1、公司名称：阳光融和健康保险股份有限公司 2、企业性质：股份有限公司 3、注册资本：5 亿元人民币 4、注册地址：北京市 5、出资方式：现金出资 6、经营范围：各种人民币和外币的健康保险、意外伤害保险业务，与国家 社保政策配套的受政府委托的保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理 业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，与健康管 理有关的服务及咨询业务，开展经中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的， 凭许可证经营）。 7、目前参与设立的股东情况： 股东名称