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南方黑芝麻集团股份有限公司2015 年年度报告全文 南方黑芝麻集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年04 月 1 南方黑芝麻集团股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主 管人员)梁健秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 赵金华 董事 身体健康原因 陆振猷 本报告所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、行业风险、经营风险等， 敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未来发展的展望中可能面对 的风险因素和应对措施的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以318,542,222 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每10 股转增10 股。 2 南方黑芝麻集团股份有限公司2015 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要 11 第四节 管理层讨论与分析25 第五节 重要事项35 第六节 股份变动及股东情况42 第七节 优先股相关情况42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况43 第九节 公司治理49 第十节 财务报告55 第十一节 备查文件目录 163 3 南方黑芝麻集团股份有限公司2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 黑五类食品集团、控股股东 指 广西黑五类食品集团有限责任公司 公司、本公司 指 南方黑芝麻集团股份有限公司 广西南方黑芝麻公司 指 广西南方黑芝麻食品股份有限公司，为本公司控股子公司 江西南方黑芝麻公司 指 江西南方黑芝麻食品有限责任公司，为本公司全资子公司 江苏南方黑芝麻公司