2016年度股东年会通告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 * Hanhua Financial Holding Co., Ltd. 瀚華金控股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 3903 （股份代號： ） 2016 年度股東年會通告 2017 5 19 茲通知瀚華金控股份有限公司（「本公司」）謹訂於 年 月 日（星期五）上午 11 2 7 十時正假座中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖東路 號 幢 層會議室召開本 公司2016年度股東年會（「股東年會」），以處理下列事宜： 普通決議案 1. 審議及批准2016年年度報告。 2. 審議及批准2016年度董事會報告。 3. 審議及批准2016年度監事會報告。 4. 審議及批准2016年度利潤分配方案。 5. 審議及批准續聘財務審計機構。 特別決議案 6. 建議批准2017年度對外擔保（非擔保業務類）計劃。 7. 審議及批准授予董事會發行債務融資工具一般性授權。 承董事會命 瀚華金控股份有限公司 董事會主席 張國祥 中國重慶，二零一七年三月三十一日 * 僅供識別 - 1 - 附註： 1. 2017 4 19 2017 5 19 為確定有權出席股東年會的股東名單，本公司將於 年 月 日（星期三）至 年 月 日（星 期五）期間（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為 2017 4 18 符合資格出席股東年會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於 年 月 日（星期二）下午四 時三十分或以前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址 為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股持有人而言）或本公司中國註冊地 11 2 6-9 址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路 號 幢 （就內資股持有人而言）。 2. 2017 5 25