上海华源企业发展股份有限公司二四年年度报告.PDF

上海华源企业发展股份有限公司 二○○四年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事顾振华、钱锋因公务未能出席公司三届十三次董事会，分别委托董事倪 学明、吕文代为表决。 公司负责人董事长倪学明、主管会计工作负责人总会计师高淑娟及会计机构 负责人计划财务部经理王吉陶声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二○○五年四月 目 录 一、公司基本情况简介 ……………………………………………………………………… 2 二、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………………… 3 三、股本变动及股东情况 …………………………………………………………………… 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………… 7 五、公司治理结构 …………………………………………………………………………… 10 六、股东大会情况简介 ……………………………………………………………………… 12 七、董事会报告 ……………………………………………………………………………… 13 八、监事会报告 ……………………………………………………………………………… 19 九、重要事项 ………………………………………………………………………………… 20 十、财务报告 ………………………………………………………………………………… 24 十一、备查文件目录 ………………………………………………………………………… 56 1 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：上海华源企业发展股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI WORLDBEST INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD. 英文缩写：SWID (二)公司法定代表人：钱锋 (三)公司董事会秘书：王长虹 证券事务代表：夏渊 联系地址：上海市浦东新区商城路660 号乐凯大厦20-21 层 电话：(0212180、2022 传真：(021 电子信箱：office@ (四)公司注册地址：上海市浦东新区商城路660 号 公司办公地址：上海市浦东新区商城路660 号乐凯大厦20-21 层 邮政编码：200120 公司国际互联网网址： 电子信箱：office@ (五)公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华源发展 股票代码：600757 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点：1996 年9 月26 日，上海浦东新区张杨路655 号 公司最近变更注册登记日期、地点：2003 年5 月26 日，上海浦东新区商城路660 号 公司企业法人营业执照注册号：3100001004388 公司税务登记号码：310115132279509 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路61 号5 楼 2 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要会计数据 利润总额 58,633,704.40 净利润 30,714,534.71 扣除非经常性损益后的净利润 2