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公告编号：2017-003 证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券 东营民建商业股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年03 月10 日10 时00 分 结束时间：2017 年03 月10 日11 时00 分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月3 日，股权登记日下 1 / 3 公告编号：2017-003 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 （七）会议地点：东营民建商业股份有限公司大会议室 二、会议审议事项 （一）《关于更换会计师事务所的议案》 议案内容： 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司 提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作 精神。目前公司与该机构签订的审计业务约定书已全部履行完毕。经 双方协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计 机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，拟聘请中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，负 责公司年度财务报告审计工作。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、 授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东 2 / 3 公告编号：2017-003 委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书；5、办理登记手续，可用信函或 传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2017 年03 月10 日09 时00 分 （三）登记地点：东营民建商业股份有限公司大会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：东营市东城辽河路139 号 联系电话：0546-8338610 联系人：韩庆江 （二）会议费用：自费 （三）临时议案：请于会议召开前十日提交。 五、备查文件目录 《东营民建商业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 东营民建商业股份有限公司 董事会 20