东营民建商业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：870545 证券简称：民建股份 主办券商：东方财富证券 东营民建商业股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 东营民建商业股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会 第五次会议于2017 年4 月19 日9：00 时以现场方式在公司小会议室 召开。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决董事5 人。会议由董 事长陈建平主持。董事会秘书韩庆江记录。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事逐项审议，以记名投票表决方式，通过以下决议： （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事长陈建平先生根据公司整体运营情况，代表董事会做了 2016 年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 3.回避表决情况： 1 / 5 公告编号：2017-005 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理李守东根据公司经营情况，做了2016 年度总经理工 作报告，并对2017 年公司经营做了工作计划。 2.议案表决结果： 同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2016 年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据公司经营及财务情况，做了2016 年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （四）审议通过《2017 年度财务预算报告》 1.议案内容： 2 / 5 公告编号：2017-005 根据公司《2016 年度财务决算报告》和公司发展情况，做了2017 年度财务预算报告。 2.议案表决结果： 同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于2016 年度审计报告的议案》 1、议案内容 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对2016 年度财务报 表审计后出具关于公司2016 年度标准无保留意见的审计报告，审计 报告经董事会审议后报出，该议案尚需经股东大会审议。 2、表决结果 赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案需要提交股东大会审议。 （六）审议通过《2016 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，董事会决定不对2016 年度利润进行分 3 / 5 公告