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佛山星期六鞋业股份有限公司关联交易决策制度概述.pdf

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佛山星期六鞋业股份有限公司 关联交易决策制度 佛山星期六鞋业股份有限公司关联交易决策制度 (2007年12月3日经公司2007年第三次临时股东大会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公 司”)关联交易决策,完善公司内部控制制度,保护全体股东的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、公司章程及国家其它 有关规定,制定本决策制度。 第二条 关联关系主要是指在财务和经营决策中,有能力对本公司直接或 间接控制或施加重大影响的方式或途径,主要包括关联人与本公司之间存在的股 权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途径及程 度等方面进行实质判断。 第三条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项,包括以下交易: (一) 购买或销售商品; (二) 购买或销售除商品以外的其它资产; (三) 对外投资(含委托理财、委托贷款等); (四) 提供财务资助; (五) 提供担保(反担保除外); (六) 租入或者租出资产; (七) 委托或者受托管理资产和业务; (八) 赠与或者受赠资产; 1 佛山星期六鞋业股份有限公司 关联交易决策制度 (九) 债权、债务重组; (十) 签订许可使用协议; (十一) 转让或者受让研究与开发项目; (十二) 提供或者接受劳务; (十三) 委托或者受托销售; (十四) 与关联人共同投资; (十五) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项或证券。 第二章 关联交易范围的界定 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 第四条 与公司存在下列关系的法人,为公司的关联法人: (一) 直接或者间接控制公司的法人; (二) 由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人; (三) 第五条关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任 董事、总裁、总经理、副总经理和其他高级管理人员的除公司及其控股子公司以 外的法人; (四) 持有公司5%以上股份的法人和一致行动人; (五) 证券监管机构、公司股票上市的证券交易所或公司根据实质重于 形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的法人。 第五条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人: (一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人; (二) 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员; (三) 第四条第(一)项所列法人的董事、监事、总经理、副总经理和其他

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