第六章 成都人民商场(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(修.pdf

成都人民商场（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿） 证券代码：600828 证券简称：成商集团 成都人民商场（集团）股份有限公司 （注册地：四川省成都市东御街19 号） 股权分置改革说明书 （修订稿） 保荐机构 签署日：二零零六年五月 1-1-1 成都人民商场（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制本股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 1-1-2 成都人民商场（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿） 特别提示 一、本公司共有非流通股股东 22 家，持有 152,064,000 股。提出进行本次股 权分置改革动议的非流通股股东（以下简称“提议股东”）共 1 家，合计持有公 司股份 150,832,560 股，占公司总股本的74.25%，占公司非流通股总数的99.19% 。 超过全体非流通股股份的三分之二，符合《上市公司股权分置改革管理办法》的 要求。 二、按照股权分置改革方案，提议股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称 茂业商厦 ）拟向流通股股东执行对价安排。截止本说明书签署之日，茂业商厦 所持有的本公司股份不存在质押、冻结的情况。但在改革方案实施之日前，仍有 可能出现其所持有的本公司股份被质押、冻结、以致无法执行对价安排的情况。 三、本公司股权分置改革方案需经参加相关股东会议表决的股东所持表决权 的三分之二以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通股股东所持表决权的三 分之二以上通过，存在无法获得相关股东会议表决通过的可能。 四、股权分置改革是资本市场一项重大基础制度改革，在方案的实施中存在 较大不确定性，因此本公司股票二级市场价格可能出现较大幅度波动，公司董事 会提醒投资者予以特别关注，并注意投资风险。 1-1-3 成都人民商场（集团）股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿） 重要内容提示 一、改革方案要点 1、股票对价 成都人民商场（集团）股份有限公司非流通股股东为获得其持有股份的上市 流通权，以其持有的股份向流通股股东做出对价安排，即：方案实施股权登记日 登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东送出的 2 股 股份。非流通股股东安排对价的股份总数为 10,216,805 股。股权分置改革方案实 施后首个交易日，公司全体非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。 截至本股权分置改革说明书签署之日，茂业商厦、成都彩虹电器（集团）股 份有限公司、四川全兴律