七届董事会7次会议决议公告.PDF

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2013-006 广东新会美达锦纶股份有限公司 七届董事会7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第 7 次会议于 2012 年4 月25 日，在本公司办公楼101 会议室召开。本次会议 于2012 年4 月16 日以书面送达或电邮形式由专人负责通知到各 董事。公司现任董事7 名，除梁宗强、梁瑞伦因公出差委托梁伟 东董事出席会议外，其他董事均亲自出席会议。公司现任三名监 事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章 程》的规定，会议由董事长梁伟东先生主持。会议听取《2012 年度总经理工作汇报》,到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、美达股份2012 年度董事会工作报告(7 票同意，0 票反 对，0 票弃权)，本报告须报请公司2012 年度股东大会批准； 二、美达股份 2013 年工作计划( 7 票同意，0 票反对，0 票弃权)； 三、美达股份2012 年度财务决算报告(7 票同意，0 票反对， 0 票弃权) ，本报告须报请公司2012 年度股东大会批准； 四、美达股份2012 年度利润分配方案(7 票同意，0 票反对， 0 票弃权)， 经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，本公 司 2012 年度归属于母公司所有者的净利润 35,463,916.85 元, 母公司实现净利润42,662,848.03 元，根据本公司《章程》的规 定，按 10%提取法定盈余公积金 4,266,284.80 元。本年度及以 前年度可供股东分配利润 77,800,181.86 元，2012 年度利润分 配方案为：（一）按经审计后的母公司实现净利润42,662,848.03 元，提取 10%法定盈余公积金 4,266,284.80 元；（二）以 2012 1 年 12 月 31 日股本总数40451.325 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税）。剩余未分配利润结转以后 年度。公司利润分配方案的安排符合《公司法》、企业会计准则、 公司章程等相关规定。本方案报告须报请公司 2012 年度股东大 会批准。 五、2012 年度美达股份内部控制自我评价报告(7 票同意，0 票反对，0 票弃权) 具体内容详见巨潮咨询网, 网址： ； 六、美达股份2012 年年度报告及摘要(7 票同意，0 票反对， 0 票弃权) 董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。具体内容详见巨潮咨询网,网址： ；2012 年度报告须报请公司 2012 年度股东 大会批准； 七、关于召开2012 年度股东大会的议案(7 票同意，0 票反 对，0 票弃权)，决定召开2012 年度股东大会，会议时间、地点、 具体事项另行通知。 附件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2013 年4 月27 日 2