上海优乐网络科技股份有限公司定向增资方案（修正案）.PDF

上海优乐网络科技股份有限公司 定向增资方案 上海优乐网络科技股份有限公司 定向增资方案(修正案) 一、增资主体 上海优乐网络科技股份有限公司(以下简称“优乐股份”或“公司”),股份 简称：优乐股份，股份代码：100019。 二、增资种类及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过373.5万股（含373.5万股），融资额不超过1083.15 万元（含1083.15万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币 2.90元。 公司2012年经审计归属于母公司的净利润为人民币6,159,995.92元，本次增 资后，摊薄的每股收益为0.152元，摊薄的静态市盈率为19.08倍。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 及公司股份在上海股权托管交易中心（以下简称“上海股交中心”）交易价格等 多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股交中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管交易中心 规定时间内完成本次定向增资。 五、公司股东对本次定向增资股份优先认购的方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售30%的股份，即配售 112.05万股。在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并在指定日 期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃优先配售的股 份，计入向新增认购人定向增资股份的份额。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过14人。 向新增认购人配售的股份总数为下述两部分之和:(1)拟增资股份总数的 上海优乐网络科技股份有限公司 定向增资方案 70%；(2)股权登记日在册股东放弃优先配售的股份。 本次定向增资中,新增认购人具体认购方案如下: 序号 认购人 拟认购股数(万股) 拟认购金额(万元) 新疆光明银桦股权投资管理 1 100 290 合伙企业（有限合伙） 2 上海银乾资产管理有限公司 50 145 3 孙虹威 50 145 4 陈华 10 29 5 何巍 10 29 6 王保民 10 29 7 雷忠平 10 29 8 裘维东 1 2.9 9 唐琳 65 188.5 10 许宏 6 17.4 11 陆泉清 50 145 合计 362