东方通信股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告.PDF

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2017-012 东方通信股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 为落实国务院、国务院国有资产监督管理委员会及上级主管单位 等关于促进中央企业“瘦身健体”、提质增效的文件精神、工作部署 及要求，进一步优化东方通信股份有限公司 （以下简称“公司”）组 织结构，减少管理层级，提高运营效率，公司于2017 年4 月26 日召 开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公 司的议案》，同意吸收合并全资子公司杭州东信金融技术服务有限公 司（以下简称“东信金融”）、杭州东信兆通投资有限公司（以下简称 “东信兆通”）。吸收合并完成后，东信金融和东信兆通的独立法人资 格将被注销。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、合并方基本情况 1、公司名称：东方通信股份有限公司 2、公司类型：股份有限公司（上市） 3、统一社会信用代码：9133000014293866XE 4、公司住所：杭州市滨江区东信大道66 号 5、法定代表人：郭端端 1 6、注册资本：125,600 万元 7、成立日期：1996 年08 月01 日 8、经营范围：移动通信、程控交换、光电传输、激光照排设备、 电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银 行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配 套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、 销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、 维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修，对银行自动柜员 机等金融自助服务设备进行日常维护及管理，接受合法委托对现金及 有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的 后台业务服务等。 9、财务状况：截至2017 年3 月31 日，总资产374,272.39 万元， 净资产303,722.61 万元，负债70,549.78 万元，营业收入44,083.98 万元，利润总额2,169.81 万元，净利润1,789.65 万元。（以上数据 未经审计） 三、被吸收方基本情况 （一）东信金融 1、公司名称：杭州东信金融技术服务有限公司 2、公司类型：有限责任公司（法人独资） 3、统一社会信用代码：91330108788271032A 4、公司住所： 杭州市滨江区东信大道66 号1 幢A318 5、法定代表人： 王文奎 6、注册资本：1,000 万元 7、成立日期：2006 年05 月24 日 8、经营范围： 技术开发、设计，批发、零售；金融设备，金融 2 电子产品，计算机软件；其他无需报经审批的一切合法项目。 9、财务状况：截至2017 年3 月31 日，总资产34,114.42 万元， 净资产 31,732.11 万元，负债 2,382.30 万元，营业收入 2,028.64 万元，利润总额-696.72 万元，净利润-696.72 万元。（以上数据未经 审计） 东信金融为公司全资子公司。 （二）东信兆通 1、公司名称：杭州东信兆通投资有限公司 2、公司类型：有限责任公司（法人独资） 3、统一社会信用代码：9133010808887430XH 4、公司住所： 杭州市滨江区东信大道66 号1 幢B412 室 5、法定代表人： 蔡祝平 6、注册资本：4,000 万元 7、成立日期：2014 年01 月13 日 8、经营范围：实业投资；服务；投资管理、投资咨询（除证券、 期货）。 9、财务状况：截至2017 年3 月31 日，总资产4,007.46 万元， 净资产4,007.45 万