投资KangSeedTechnologyLtd.的对外投资公告.PDF

汤臣倍健股份有限公司 香港佰瑞投资KangSeed Technology Ltd.的对外投资公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-061 汤臣倍健股份有限公司关于全资子公司香港佰瑞有限公司 投资KangSeed Technology Ltd.的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．投资标的：KangSeed Technology Ltd. 2．投资金额和比例：汤臣倍健股份有限公司全资子公司香港佰瑞有限公司 以自有资金1,000 万美元投资 KangSeed Technology Ltd.，占增资后标的公司 股权比例的4.7847%。 3．投资期限：长期 一、 对外投资概述 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）全资子公司香 港佰瑞有限公司（以下简称“香港佰瑞”）于 2015 年 7 月 20 日与 KangSeed Technology Ltd. （以下简称“KangSeed Technology”）、KangSeed Technology Limited、友乐活（北京）网络科技有限公司、北京康智乐思网络科技有限公司 及其创始人共同签署 《C-1 类优先股购买协议》（以下统称“《协议》”）。香港佰 瑞使用自有资金人民币1,000 万美元，投资入股KangSeed Technology。该投资 标的控股业务实体从事 “大姨吗”APP 的开发、宣传和销售业务，将成为汤臣倍 健打造大健康产业生态体系的战略合作伙伴，与汤臣倍健在健康产品、健康管理 服务、数据挖掘、品牌推广和订制等方面开展深度合作，整合双方资源为用户提 供更加专业、丰富、个性化的健康产品及健康管理服务。交易完成后，香港佰瑞 持有KangSeed Technology 的4.7847%股权。 1．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》、《董事会 议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理管理制度》等有关规定，本次投 1 汤臣倍健股份有限公司 香港佰瑞投资KangSeed Technology Ltd.的对外投资公告 资事项已经汤臣倍健总经理办公会审议通过，由总经理办公会审批决定后报告公 司董事会。由于涉及金额未达到董事会及股东大会程序标准，不需经过公司董事 会或股东大会或政府有关部门批准，不存在征得债权人同意或其他第三方同意等 情况。 2．本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3．交易实施所必须的审批及其他相关程序均已完成，交易不存在重大法律 障碍。 二、 投资主体介绍 此次投资入股KangSeed Technology 的投资主体为汤臣倍健的全资子公司香 港佰瑞。 三、 交易对方的基本情况 （一）KangSeed Technology Limited 根据中国香港特别行政区法律合法设立并有效存续的有限责任公司，为 KangSeed Technology Ltd.持股100%的全资子公司。 （二）友乐活（北京）网络科技有限公司 1．注册号：110000450239220 2．企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 3．注册地址：北京市海淀区香山路88 号二层A110 室 4．法定代表人：柴可 5．注册资本：美元1300 万元 6．成立日期：2013 年8 月1 日 7．经营范围：计算机软件及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务、技术推广；计算机技术培训；计算机系统集成；商务信息咨询。 （三）北京康智乐思网络科技有限公司 1．注册号：110105014921024 2．企业类型：有限责任公司 （自然人投资或控股） 3．注册地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24 号院1 号楼二层204、205、206 2 汤臣倍健股份有限公司 香港佰瑞投资KangSeed Technology Ltd.