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中粮屯河五届二十九次董事会决议公告 证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2010-003号 中粮屯河股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮屯河股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的通知于 2010 年 3 月 2 日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2010 年 3 月 12 日以现场方式召开，应参加会议的董事9 人，出席现场会议的董事 6 人，授权出席董事2 名，其中郑弘波董事授权李明董事代为出席并表决， 孙彦敏董事授权覃业龙董事代为出席并表决。肖义南独立董事缺席本次会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》。 本议案 8票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2009 年度总经理工作报告》。 本议案 8票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》。 本议案 8票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《公司 2009年度利润分配及资本公积金转增预案》。 经天职国际会计师事务所审计， 2009年度本公司（母公司）实现 净利润为 267,692,698.85 元，归属于母公司的累计未分配利润 464， 169,896.10元。 公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本为基数向全体股 东每10股派发现金 0.28元（税前），共计分配利润：28，156，918.33 元， 1 中粮屯河五届二十九次董事会决议公告 剩余未分配利润滚动至今后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股 本。 本议案 8票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《公司 2009 年计提资产减值准备及资产核销的议案》。 按照《企业会计准则》等规定，公司 2009 年末计提减值准备 27,434,611 元，汇总清理核销的资产3,427,842.56元。 本议案 8票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》。 本议案 8票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《中粮屯河股份有限公司2010年日常关联交易的议案》。 本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2010年日常 关联交易公告》。 本议案 6票同意，0 票反对，0 票弃权，2名董事回避表决。 八、审议通过了《公司 2010 年向金融机构申请 45 亿元融资的议案》。 根据公司 2010 年资金需求情况，2010 年公司需要向各金融机构(包 括农村信用社)申请办理融资业务 45 亿元（流动资金借款、固定资产借款、 银行汇票、信用证、贸易融资及资金业务等银行信贷业务），其中固定资 产借款拟以公司资产（机器设备、房产、土地）提供担保；流动资金借款 担保方式以公司信用担保。 上述资金将主要用于公司原料收购、新建设投资项目、农机具购买、 农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公 司将以销售回款归还本息。 具体实施由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况，在 上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。 本议案 8票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 中粮屯河五届二十九次董事会决议公告 九、审议通过了《关于公司 2010 年向中粮财务有限公司申请 10 亿元 流动资金借款的议案》。 根据公司2010年资金需求情况：公司拟向中粮财务有限公司申请10 亿元流动资金贷款，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年， 按