广州阳普医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告.pdfVIP

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2010-031 广州阳普医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称公司 ）第一届董事会任期将于 2010 年10 月25 日届满，为顺利完成董事会换届选举（以下简称本次换届选举）， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第二届董事会的组 成、独立董事和非独立董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任 职资格等公告 下： 一、第二届董事会的组成 根据《公司章程》规定，公司第二届董事会将由9 名董事组成，第二届董事 会拟设置3 名独立董事、6 名非独立董事。董事任期自股东大会通过之日起三年。 二、选举方式 本次董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开进行选举。 股东提名的董事、独立董事候选人，董事会提名委员会应对其任职资格进行 审查，并向董事会作出建议。对于董事会提名委员会认为不宜作为候选人的，须 作出说明。 若提出的董事（含独立董事）候选人采取累积投票制选举时，因票数相同无 法认定当选董事（含独立董事）时，股东大会应将票数相同的候选人单独分列出 来，由股东大会按累积投票制对票数相同的候选人进行选举。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐人资格 1. 公司第一届董事会有权推荐非独立董事候选人。 2. 截止本公告发布之日持有或者合计持有公司有表决权股份 5%及以上的股 东有权推荐非独立董事候选人。 3. 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的推荐人资格 1. 公司第一届董事会有权推荐独立董事候选人。 2. 截止本公告发布之日持有或者合计持有公司有表决权股份 1%及以上的股 东有权推荐独立董事候选人。 3. 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人在本公告发布之日起10 日内（即2010 年8 月12 日前）以本公 告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司不 再接收各股东的董事候选人推荐。 （二）在推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进 行资格审查，对于符合资格的候选人，将由提名委员会提交给公司董事会审议。 （三）公司董事会根据提名委员会提交的候选人名单，召开董事会，并以提 案的方式提请公司股东大会审议。 （四）被确定的董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承 ，同意接受 提名，并承 资料真实、完整并保 当选后履行董事职责，独立董事候选人同时 作出相关声明。 （五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候 选人的有关材料 （包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候 选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应 为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事： 1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6.被中国 监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7.未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间； 8.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事的任职资格