【石化企业】关键管理流程优化设计报告.doc

塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 管理流程优化设计报告 前　言 根据塔西南业务性质和管理现状，以科学的企业管理理论为基础，借鉴先进企业管理模式，对塔西南勘探开发公司的主要管理流程进行优化设计。 一、重要概念说明 1、从广义上讲，计划可以分为战略、中长期规划、年度计划三个层次；设计可以分为可研（预可研）、初步设计、详细设计三个层次；预算分为与估算、概算、预算三个层次。 计划、设计、预算的不同层次分别对应。可研（预可研）、估算与规划相对应；初步设计、概算与年度计划相对应；详细设计、预算与立项相对应。 ２、设计管理：本文所述设计管理的范围和对内为公司范围内所有类型项目的详细设计(方案)制定、审查、批准、变更过程。 ３、预算管理：所谓预算，作为动词是指预算编制的行为与过程；做为名词指的是预先计算的结果。根据预算编制所依据的设计内容的详尽程度可分为估算、概算、预算三个级别，其针对的项目级别也分别归属于规划、计划、立项。在本报告中预算管理主要结合项目预算管理相关内容编制，但其管理思想可含盖所有预算的编制、结果执行、评价与应用全过程的控制与管理。 ４、立项管理：立项指项目的确立。从广义上讲，规划、计划、实施对应于不同层次的立项。 在公司战略控制下，为将项目纳入中长期规划而进行的工作，可称为项目的规划立项。 在中长期规划控制下，为将项目纳入年度计划而进行的工作，可称为项目的计划立项。 在年度计划控制下，确定项目实施而进行的工作，可称为项目的实施立项。 本文中所述立项为项目的实施立项。管理的范围指公司范围内为确认计划内项目可以进入实施阶段的所有准备工作。包括立项准备、申请、审批过程。 ５、项目管理。本文所述项目管理的对象和范围，指公司范围内适合采用项目管理模式的各类项目在立项工作完成后的实施阶段以及项目后期的管理过程 二、公司层面管理流程总体框架 目　录 流程编制说明 1 战略管理流程 2 规划管理流程 8 计划管理流程 12 项目设计管理流程 16 预算管理流程 20 立项管理流程 24 合同管理 32 合同管理主流程 32 合同谈判管理流程 37 合同签订管理流程 41 合同履行管理流程 45 合同纠纷处理流程 49 合同变更、解除流程 52 合同结算流程 55 会计核算管理流程 59 物资管理流程 63 设备管理 67 设备管理主流程 67 设备选购与安装流程 73 设备检修流程 77 设备事故处理流程 81 科研管理流程 89 技术/知识管理流程 93 营销管理 101 营销管理流程 101 营销信息管理流程 106 人力资源管理 109 人力资源管理主流程 109 招聘管理流程 114 培训管理流程 120 绩效管理主流程 126 部门绩效管理流程 130 员工绩效管理流程 134 薪酬管理流程 138 组织结构管理 142 制度管理流程 147 会议管理流程 151 流程编制说明 流程图：纵向在区分流程阶段时表示该流程的。自上而下表示流程发展的时间或逻辑顺序 进程 1、简要填列具体实施的工作步骤，如：填写费用报销单+文字描述” 2 预先定义的进程 此图例表示对其他流程的引用 文档 １、该图例表示以文本形式存在的文件、制度、表单等，内容为文件、表单的全称 4 判定/决策 １、此图例在存在判断/决策时使用，内容中填列判断的具体事项 5 开始/结束 表示流程结束 离页引用 表示页码索引， 战略管理流程 范围 从公司使命、愿景和战略发展目标、业务战略目标的制定、战略实施方案的编制、战略环境动态分析到战略调整的全过程。 控制目标 公司使命的科学性、合理性 愿景、战略发展方向的正确性，与公司使命的一致性 战略目标的合理性和协同一致性 业务战略的系统性 宏观控制作用的充分发挥 战略实施方案的可操作性 战略环境分析和战略实施效果评估及时性、科学性 战略调整的适时性 关键控制点 公司使命、愿景、战略发展方向的确立，共同价值观的建立 公司使命、愿景、共同价值观的表述、宣贯 战略目标（体系）的设定和组织论证 战略实施方案的设计和组织论证 战略环境、战略实施情况信息的收集，分析方法的选择 战略调整建议方案的提出和组织论证 流程图 流程步骤说明 步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档 01 公司发展使命的提出 母公司使命、愿景”，公司在母公司整体中的战略定位，公司历史、发展现状、业务特点 公司发展使命 公司战略文件 02 报上级母公司讨论审批通过，形成公司发展使命 03 提出公司战略初步框架性设想 公司使命、公司战略发展方向和战略目标要求 战略初步框架性设想 04 战略分析 公司的优劣势、外部存在的机遇和威胁 战略分析报告 05 提出公司发展战略和业务发展战略 公司发展战略和业务发展战略 06