深圳机场：关于控股子公司-深圳市机场港务公司租用深圳机场新码头的关联交易公告 2011-02-22.pdf

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011-007 深圳市机场股份有限公司 关于控股子公司－深圳市机场港务公司租用深圳机场新码头的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 我公司控股子公司－深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务公司”）以机 场码头经营为主营业务，并一直负责深圳机场原有福永码头的经营与管理。根据深圳机 场第二跑道扩建总体规划，深圳机场原有福永码头迁建至第二条跑道南面的新址，原有 福永码头的码头功能已丧失，为此机场港务公司需向我公司控股股东－深圳市机场（集 团）有限公司（以下简称“机场集团”）租用深圳机场新码头继续开展业务经营。机场 新码头使用期为30 年；依据机场港务公司的实际情况，双方协商拟订了30 年整体租金 安排，采取前期低以后分期提高的政策：第一期，租赁的前3 年（即2010 年-2012 年） 为1600 万元/年；第二期，租赁的第4 至8 年 （即2013 年-2017 年）为2150 万元/年； 第三期（即2018 年－2039 年）为2669 万元/年。本期签订的租赁协议期限为3 年，自 2010 年10 月至2013 年9 月；租赁价格按照第一期价格为1600 万元/年；租金于每年9 月30 日前一次性付；租赁期内，机场新码头的维修及相应费用由机场港务公司承担。 本期协议到期后，双方将根据上述整体租金安排以及当期具体的实际情况另行协商签订 续租协议，董事会将另行审议。 （二）本交易事项的交易双方为我公司控股子公司－机场港务公司和我公司的控股 股东－机场集团，构成了关联交易；本交易事项是我公司控股子公司向机场集团租赁生 产运营资产，属于日常经营性交易，不属于重大资产重组事项。 （三）审议程序 本交易事项经公司第五届董事会第二次临时会议按照关联交易审议程序进行了表 决；关联董事汪洋先生、张功平先生、陈金祖先生、汤大杰先生回避了表决；非关联董 事陈繁华先生、秦长生先生、独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联 交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。 根据关联交易监管政策规定、本公司《章程》和关联交易管理制度，本关联交易事 项无需提交公司股东大会审议批准。 （四）独立董事的意见 独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联交易事项进行了事前认可 并对本关联交易发表了专门意见。 二、关联方的基本情况 关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司 企业性质：国有独资 注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102—111 主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场 法定代表人：汪 洋 成立时间：1989年5月11日 注册资本：340,000万元人民币 税务登记证号码： 国税深字440306192171137 号、深地税登字440306192171137 主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯 导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务； 航空机务维修基地及航空器材；经营指定路段的房地产业务（需建设局认可）机场建筑 物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； 教育培训、小件寄存，打字、复印服务；进出口业务。 机场集团是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100%控股的国有企业，持有本 公司61.36%的股权。 机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管理。 原名为“深圳机场公司”， 系经深圳市人民政府办公厅以深府办[1989]336号文批准于 1989 年5 月11 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政局及深圳市投资管理公司（现 更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由深圳市投资控股有限公司行使国 有资产管理权。1994 年6 月30 日，经深圳市投资控股有限公司以深投字[1994]80 号 文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工商行政管理局领取 了注册号为4403011022938 号的企业法人营业执照, 注