东方财富信息股份有限公司关于使用解析.PDF

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-073 东方财富信息股份有限公司关于使用 自有资金增资入股易真网络科技股份有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资概述 2015年7月10日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“投资 方”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金增资入股易 真网络科技股份有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币25,000万元， 增资入股易真网络科技股份有限公司（以下简称“易真股份”或“标的公司”）， 增资后公司持有的股份占易真股份增资后总股本的27.00%。根据《公司章程》和 《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无 需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易。 二、交易对方基本情况 股东甲：郑炳敏，标的公司实际控制人，创始股东 股东乙：上海漫道投资有限公司,标的公司控股股东 法人代表：郑炳敏 公司住所：上海市浦东新区环林东路799 弄9 号1 层C181 室 注册资本：8400.00 万元人民币 企业类型：有限责任公司(国内合资) 成立日期：2012 年09 月18 日 经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪），企 业形象策划，五金交电、日用百货、机电产品、建筑材料、装潢材料的销售，计 算机的软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机、电子、 汽车技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，生物技术领域内 的技术咨询，商务信息咨询（除经纪），房屋建设工程施工，自有设备租赁（除 金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东丙：上海百指投资管理合伙企业 执行事务合伙人：郑炳敏 经营场所：上海市徐汇区华泾路509 号7 幢224 室 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2015 年01 月27 日 经营范围：投资管理，实业投资，酒店管理（不得从事餐饮服务、食品生产 经营、住宿），商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企 业管理咨询，投资咨询，资产管理，设计、制作各类广告，会展会务服务，物业 管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 三、标的公司基本情况 公司名称：易真网络科技股份有限公司 公司住所：上海市徐汇区华泾路507 号5 幢146 室 注册资本：11,000 万元人民币 企业类型：股份有限公司（非上市） 成立日期：2008 年09 月03 日 经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计 算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要财务数据： 1、截至2014年12月31日，易真股份总资产为41,413.10万元，净资产为 4,801.54万元，2014年度实现营业收入7,241.15万元，实现归属于母公司净利润 2,725.66万元。（经审计） 2、截至2015年6月30日，易真股份总资产为85,313.42万元，净资产为 16,456.41万元，2015年半年度实现营业收入6,762.14万元，实现归属于母公司 净利润2,505.17万元。（未经审计） 增资前后的股权结构： 增资前 增资后 股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 郑炳敏 13,200,000 12.00% 13,200,000 8.76% 上海漫道投资有限公司 85,800,000 78.00% 85,800,000 56.94%