九芝堂股份有限公司关于董事长、董事会秘书及高级管理人员解析.PDF

公告文件 证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2016-007 九芝堂股份有限公司 关于董事长、董事会秘书及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司董事会收到徐向平先生申请辞去公司总经理、董事会秘书职务的辞职 报告，卢捷女士、俞沅先生申请辞去公司副总经理职务的辞职报告，毛凤云女士 申请辞去公司财务总监职务的辞职报告，前述辞职自送达董事会时生效。徐向平 先生、俞沅先生、毛凤云女士辞去前述职务后仍在本公司任职，卢捷女士辞职后 不在公司担任任何职务。本公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的贡献 表示衷心的感谢。 公司于 2016年1月16日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司财务总监的议案》，选举李振国先生为公司董事长、聘任杨承先生为 公司总经理兼董事会秘书，聘任盛锁柱先生、徐向平先生、杨连民先生、万玲女 士为公司副总经理，聘任孙卫香女士为公司财务总监。任期自本次会议通过之日 起与第六届董事会余下任期一致。 董事会秘书杨承先生联系方式： 电话：0731传真：0731电子信箱：dshbgs@ 通讯地址：湖南省长沙市桐梓坡西路339号 特此公告。 九芝堂股份有限公司董事会 2016 年1 月18 日 九芝堂股份有限公司 公告文件 附：个人简历 1、李振国先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京 大学工商管理专业，研究生学历，高级工程师。历任牡丹江市友搏制药厂副厂长、 牡丹江友搏药业股份有限公司董事长，现任本公司董事长、牡丹江友搏药业有限 责任公司董事长，兼任中国中药协会副会长、全国工商联执委、黑龙江省人大代 表、黑龙江省工商联副主席、黑龙江省医药行业协会副会长。李振国先生持有本 公司319985090 股，占公司总股本的42.33%，为本公司控股股东、实际控制人； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构 建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任 企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。 2、杨承先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨 工业大学管理学院管理工程专业，博士研究生学历，副教授，具有董事会秘书资 格证书。历任哈尔滨工业大学管理学院市场营销专业教研室主任、新加坡亚洲电 力投资股份有限公司副总经理，灵泰药业董事、总经理，牡丹江友搏药业股份有 限公司总经理，现任本公司董事、总经理、董事会秘书，牡丹江友搏药业有限责 任公司董事、总经理、董事会秘书，兼任哈尔滨空调股份有限公司董事。杨承先 生持有本公司1670389 股，占公司总股本的0.22%；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件，不存在2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备 忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、 监事、高级管理人员”情形。 3、盛锁柱先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙 江大学制药工程专业，本科学历，注册资产评估师、中级会计师。历任中国黄金 总公司桦南金矿局计划科长及副总工程师、牡丹江友搏药业股份有限公司考核部 部长助理、财务部部长助理、经营部部长、总经理助理、副总经理