内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司解析.PDF

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年度股东大会 会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年 5 月 23 日 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016 年度股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年度股东大会议案 本次会议所审议的议题： 1、审议公司《2016 年度董事会工作报告》； 2、审议公司《2016 年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2016 年度财务工作报告》； 4、审议公司《2016 年度利润分配方案》； 5、审议《关于对公司 2016 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行 确认及对 2017 年度日常关联交易进行预计的议案》； 6、审议公司《独立董事 2016 年度述职报告》； 7、审议公司《关于修订公司章程的议案》； 8、审议公司《关于修订部分内控制度的议案》； 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 议案一 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年度，公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认 真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规，勤勉尽责，积极开展工作，切实维 护公司和股东利益。现将 2016 年度董事会工作报告如下： 第一节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 公司主要业务可分为羊绒服装、电力冶金化工两大板块。其中，羊绒服装板块为 公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金 化工板块为公司和子公司及联营公司所从事的煤炭采选、发电、硅类铁合金、氯碱化 工、化肥、多晶硅等产品的加工及销售。 （一）服装板块 1、羊绒服装业务及其经营模式 1）羊绒服装业务及产品 公司羊绒服装板块业务涵盖了以羊绒类服装为主的服装及相关服饰的生产和销 售，主要产品包括四季服装、纱线、面料等。其中，四季服装覆盖女装、男装、童装 等类别，通过精准品牌定位，面向不同年龄层次消费群体。在核心品类羊绒服装业务 上，公司凭借享誉市场的品牌知名度与美誉度、深耕羊绒产业 35 年的丰富经验，建 立了从羊绒原绒采购到初加工、深加工、成衣生产、品牌推广、渠道建设、产品销售 的全产业链协同发展的经营模式，现已成为全世界产销规模最大、产业体系最完善、 综合技术装备最先进、营销网络成熟的羊绒类服装生产企业和销售企业，连续多年位 列全国十大服装品牌。 自2008 年起，公司进行大力度的创新和变革，将国际一流时尚品牌运营集团设 定为长期战略发展目标，在渠道、设计、生产和品牌多方面进行创新实践，成功地将 鄂尔多斯从功能性服装品牌升级为羊绒时装品牌，扩大了公司羊绒服装行业的领先地 位。为进一步把握市场脉搏、精确品牌定位，公司于报告期内启动多品牌战略，将原 主品牌拆分为 “ERDOS”和 “鄂尔多斯 1980”，前者是针对新兴中产人群的时尚化国 3 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年度股东大会会议资料 际化品牌，后者是针对传统成熟客群的专业化品牌；同时，新创 “BLUE ERDOS”作为 面向都市年轻客群的品牌。 报告期内，公司羊绒服装板块营业收入为 24.72 亿，同比增长了 8%，公司在羊绒 服装的全产业链竞争力得到进一步加强，多品牌战略落地首年实现了良好开局。尤其 公司直营渠道增长显著，零售口径销售额增长了 27.3%，店效提升了 12.6%，充分显 示了直营渠道对公司品牌体系重塑和产品结构调整的核心支撑作用和巨大推动力。 2）经营模式 公司羊绒服装板块业务实施全产业链协同发展的经营模式，主要采用把控原料