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13.3 制定工程项目内部控制制度13.3.2 项目设计管理制度一般来说，工程项目设计包括初步设计与施工图设计两大部分。经过项目设计，可明确拟建工程的技术可行性和经济合理性，同时确定主要技术方案、工程造价和主要技术指标。项目设计书是工程项目施工的重要依据和前提。项目设计的合理性直接关系到中小企业的工程项目能否顺利达成既定目标。因此，中小企业应制定项目设计管理制度，对项目设计工作进行规范、加强管理。下面是某公司制定的项目设计管理制度，供读者参考。制度名称项目设计管理制度编号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章总则第1条目的为了规范公司对项目的管理行为，确保项目设计目标的实现，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司项目设计相关事项管理工作。第3条职责划分1．公司项目部设置项目设计组负责具体项目设计工作，项目设计组组长对项目设计工作负全责。2．项目设计组对相关项目进行设计时，若内部设计力量无法完成设计要求，可申请由外部设计单位对项目进行设计。项目设计招标工作由项目部组织进行。3．对于规模较小的项目设计，项目部可聘请外部设计人员进行设计。外部设计人员必须具备相应的设计资质与能力，并有相关的证明文件。第4条项目设计法律规范项目设计应遵循国家有关的法律法规和强制性标准，并满足项目技术性能、质量标准等方面的要求。委外的项目设计还必须满足设计合同约定的其他条件。第2章项目设计计划制订第5条项目计划制订权责1．项目设计组组长组织相关人员编制项目设计计划。2．项目部、财务部等相关部门负责对项目设计计划进行综合评审。3．项目总监与总经理按各自的权限批准实施。第6条项目设计计划编制依据项目设计计划的编制依据包括但不限于如下图所示的六个方面。项目设计计划编制依据示意图第7条项目设计计划的内容项目设计计划应包括以下九个方面的内容。1．项目设计的依据，包括项目批准文件、设计基础资料、国家或行业相关设计要求等。2．项目设计的范围。3．项目设计的原则与要求。4．项目设计的组织结构与职责分工。5．项目设计的标准。6．项目设计的质量保证程序与要求。7．项目设计的进度与关键控制点。8．项目设计的技术要求与预算。9．项目设计与采购、施工等的接口关系与要求。第8条项目设计计划的要求1．项目设计计划应满足项目规划书的质量目标与要求，同时满足公司质量管理的要求。2．项目设计计划应明确项目费用控制指标、设计人工指标和限额设计指标，并建立项目设计执行效果测量标准。3．项目设计进度必须符合项目总进度计划的要求，并应充分考虑与采购、施工、试运行等方面的进度相协调，还应考虑设计工作的内部逻辑关系及资源分配、外部约束条件等相关内容。第3章项目设计实施第9条项目设计实施准备项目设计计划在实施前，项目设计组组长应组织相关人员对全部设计基础数据与资料进行检查核对，确认无误后报项目经理批准采用。第10条项目设计要求1．设计人员编制的初步设计计划必须满足主要设备、材料订货和施工招标文件及施工图设计的需要。2．施工图设计应当满足设备、材料采购，非标准设备制作和施工及试运行的需要。3．项目设计所选用的设备、材料应在设计文件中注明其型号、规格、性能、数量等，其质量要求必须符合现行质量标准的相关规定。4．项目部应执行项目设计文件评审程序，并按计划进行设计评审（包括自行设计与委外设计），同时需要保管好评审记录。第11条设计交底在项目施工前，项目设计人员应参加设计交底工作，说明设计意图，解释设计文件，明确设计要求。第4章设计进度与质量控制第12条设计执行检查项目设计组组长必须定期检查设计计划的执行情况，采取有效措施及时解决项目设计中出现的问题。第13条设计进度控制关键点项目设计进度的关键控制点包括以下五个方面的内容。1．不同设计专业之间的关系与进度。2．初步设计的完成与提交时间。3．关键设备与材料请购文件的提交时间。4．与设计进度有关的关键性设计文件的提交时间。5．施工图的设计完成和提交时间。第14条设计质量控制项目设计应严格根据公司质量管理相关规定进行控制，项目设计组组长（或委外设计单位）应及时填写公司规定的设计质量记录，并向公司相关职能部门及时反馈项目质量信息。第15条设计质量控制关键点项目设计的质量控制主要着重于如下图所示七个方面的关键点。项目设计质量控制点描述图第16条设计涉及设备审核项目设计主管机构及人员应严格审核项目设计中所涉及的设备、材料，明确其数量、质量等级、规格和技术要求，及时提交请购文件。第5章设计变更与收尾第17条项目设计变更条件出现下列情形之一时，项目设计需要进行变更。1．公司管理手册、管理体系文件出现变更。2．在项目设计的监督检查中发现问题或设计执行条件发生变化。3．项目规划书不能满足目标要求（即顾客提出新的要求）。4．外部市场环境发生剧烈变化。5．与项目设计有关的法律