东方电气股份有限公司关于召开2014年第一次临时.PDF

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编码：临2014 －012 东方电气股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示 ●股东大会召开日期：2014 年6 月24 日（星期二）。 ●股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2014 年6 月16 日（星期一）。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2014 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的日期、时间 现场会议召开的日期、时间：2014 年6 月24 日9:00 开始。 （四）会议的表决方式 1 本次股东大会采用现场投票的方式。 （五）会议地点 本次股东大会现场会议召开地点为中国四川省成都市蜀汉路 333 号公司会 议室。 二、会议审议事项 (一) 普通决议案 以下议案须经出席会议的全体股东所持表决权的过半数通过。 1． 关于补选王再秋为公司监事的议案 鉴于文秉友先生因工作安排不再担任公司监事，中国东方电气集团有限公司 提名王再秋为公司第七届监事候选人。王再秋的简历如下： 王再秋：先生，1957 年9 月出生，现任东方电机有限公司监事会主席，东 方汽轮机有限公司监事会主席，东方锅炉股份有限公司监事会主席，东方电气（广 州）重型机器有限公司监事，东方电气（武汉）核设备有限公司监事会主席，华 电龙口风电有限公司监事会主席，中国东方电气集团有限公司监事会兼职监事。 大学专科毕业于四川广播电视大学工业会计专业。1976 年9 月至1978 年12 月 在四川省自贡市郊农团乡下乡锻炼；1978 年12 月至1997 年6 月历任四川省自 贡市公交公司财务科会计，东方锅炉厂财务处管理组组长、科长、副处长，东方 电气集团财务处主管会计，四川明日企业集团公司总经理助理，中州汽轮机厂副 总会计师兼厂财务处处长；1997 年6 月至2012 年10 月历任中州汽轮机厂总会 计师、东方电气集团董事会审计委办公室主任、财务部审计室主任，东方电气集 团审计监察委员会办公室主任，东方电气股份有限公司审计部部长、监事会办公 室主任，东方汽轮机有限公司总会计师等职务。拥有高级会计师职称和中国注册 会计师执业资格。 2 除以上披露信息之外，上述监事候选人于过去三年中概无在公司及╱或公司 附属公司担任任何其它职务。除以上披露信息之外，上述监事候选人于过去三年 中概无在任何其它香港或海外上市公司担任任何董事职务。除以上披露信息之 外，上述监事候选人概无接受其它重大委任或持有其它专业资格。 除以上所述，上述监事候选人与公司的任何其他董事、高级管理人员、主要 股东或控股股东均无任何关系。 于本公告日期，该监事候选人未持有公司股份及未于公司的股份中拥有香港 《证券及期货条例》第十五部所界定的任何权益，亦无任何其它事项需要提请公 司股东注意。 除本公告所披露外，公司董事会并不知悉任何其它须根据香港联合交易所有 限公司证券上市规则 ( 「上市规则」)第 13.51(2)(h)至(v)条规定作出披露的资料 或须公司股东注意的有关拟委任上述监事为公司监事的事项。 上述监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 如获委任为监事，上述监事候选人有权获取报酬，酬金按股东于2011 年度 股东周年大会批准的第七届监事会成员的报酬方案执行。 董事会提请股东大会审议本议案。 三、会议出席对象 (一) 在股权登记日持有公司股份的股东。 1． 公司A股股东。在股权登记日（即2014年6月16 日）下午三时收市时在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A